欧盟称塞浦路斯的黄金Visa计划可能导致腐败

莫尼瓦尔（Moneyval）警告塞浦路斯，其黄金Visa和欧盟护照计划可能导致该国的腐败，洗钱和其他犯罪活动。

自2013年以来，塞浦路斯已向富裕的外国人发放了3000多个黄金Visa。据报道，至少200万欧元的投资可以使投资者获得护照和包括塞浦路斯在内的整个欧盟的即时免Visa旅行。塞浦路斯是欧洲联盟的成员。

莫尼瓦尔（Moneyval）是欧洲理事会的专家委员会，着重评估反洗钱和恐怖主义融资。该机构在其报告中说，随着塞浦路斯投资计划的出现，漏洞的可能性大大增加了。报告称，这些风险尚未得到完全缓解。

根据Moneyval报告，该计划在2013年至2018年之间投资了72.5亿美元。去年11月，塞浦路斯表示将严格审查有助于授予公民身份的程序。

根据Moneyval的报告，尽管塞浦路斯采取了先进的反洗钱和资助恐怖主义行为的措施，但对塞浦路斯的反洗钱/打击资助恐怖主义制度仍有不足之处。

看来，房地产是洗钱者的主要收入来源之一。根据去年发布的欧洲议会研究报告，房地产行业通常受到有限的监管。莫尼瓦尔（Moneyval）要求塞浦路斯进一步在房地产领域采取预防措施，以遏制该国的犯罪活动。

欧盟称，塞浦路斯首次出现黄金Visa计划可能会导致腐败。