自2021年以来，俄罗斯银行将具有虚拟资产的交易添加到可疑交易列表中

俄罗斯银行正在更新表示交易异常性质的标志清单，并扩大了可疑交易清单。虚拟资产的操作包含在更新的分类中。

俄罗斯银行在其网站上发布了关于第375-P号条例“关于信贷机构内部控制规则的要求以打击犯罪所得的合法化（洗钱）和资助恐怖主义行为”修正案的指令草案。除其他事项外，该项目还提供了更新指示交易异常性质的标志列表的功能。

俄罗斯银行RBC的一位代表表示，可疑交易的最新清单并不详尽，银行仍然可以用自己的规则对其进行补充。该草案已提交公众讨论，并于2020年2月14日至2月28日接受其评测。俄罗斯银行的相关监管法案将于2021年4月1日生效。

在更新后的项目中，与虚拟资产的购置或出售相关的操作将添加到指示可能洗钱的犯罪迹象列表中。在采用更改之后，新的分类将赋予银行暂停或拒绝客户进行与虚拟资产购买和出售有关的交易的权利，在极端情况下-有权终止服务合约。

该文件未解释虚拟资产的确切含义。它不直接指示加密货币，公共或私有区块链和令牌，并且媒体中的解释不同。例如，Rossiyskaya Gazeta认为其中包括“债务收据，债券和股权的数字对应物”。以这种身份，基于公共和私有区块链的代币可以服务，但加密货币本身不能服务。 RBC直接撰写有关加密的文章。但是，在明年4月该修正案生效之前，有可能确定虚拟资产的定义。

尽管各个部门正在采取自己的措施来监管加密货币行业，但国家杜马仍在考虑制定数字金融资产法，该法律应成为该行业的主要监管机制。国家杜马金融市场委员会负责人阿纳托利·阿克萨科夫（Anatoly Aksakov）本月早些时候表示，俄罗斯银行和议员能够解决分歧，该法律可能会在3月获得通过。

12月，俄罗斯联邦内政部与其他部门一起开始准备一项提案，以建立一个法律机制来扣押虚拟资产，以便没收这些资产。