爱尔兰毒贩被勒令没收他的比特币财富

在对爱尔兰涉嫌犯罪活动进行调查后,一名爱尔兰共和国的比特币持有人被没收其加密的财产。

根据独立报的最新报道,来自都柏林的一名男子克利夫顿·柯林斯(Clifton Collins)被爱尔兰高等法院下令,在法院裁定以现金购买比特币后,将其全部比特币持有权移交给了犯罪资产局(CBA)。他是从非法毒品中获得的。

早期的比特币投资者

正如《独立报》指出的那样,柯林斯参与了全国毒品的供应和销售。当局早在2017年就开始调查他的活动,当时他所驾驶的汽车在威克洛山脉的萨利峡沿停下来。经过进一步搜查,当局发现该车辆含有大量大麻。他最终根据该国的《滥用毒品法》被起诉。

柯林斯在资产还处于初期时就被认为是比特币的投资者。他并能够购买5500 BTC(截至发稿时价值约5600万美元)。但是,也有人怀疑其中一些购买是为了洗劫他不义之财。根据《犯罪收益法》,都柏林人现在被迫将一切都没收给当局。

尽管他的财产性质无疑是欺诈性的,但CAB解释说,这是在强迫没收科林斯的财产,以防止他未经法院批准而动用资金。尽管如此,法院认为他在加密货币上的投资是犯罪收益,并认为最初的投资是从毒品销售中获得的钱。

截至发稿时,柯林斯并未对裁决提出异议,这使人们进一步相信,他对提出的这一案子没有反驳。据说没收他的数字资产也是CAB在2019年缴获的创纪录价值的主要促成因素,总额达到6200万欧元(近6700万美元)。

仍然没有办法解决加密货币犯罪问题

加密货币犯罪每天都在蓬勃发展。尽管在犯罪平台和Dark Web上对个人进行了无数次逮捕和定罪,但加密货币空间中的犯罪活动在2019年仍然能够蓬勃发展。根据区块链数据分析公司Chainalysis的最新报告,加密货币空间中的非法活动最后翻了一番从2018年的0.04%上涨到所有交易的0.08%。

从财务角度来看,在今年的前九个月内,还有超过400亿美元是欺诈性的。

将加密货币用于犯罪活动是几个司法管辖区实施新的反洗钱(AML)和了解您的客户(KYC)的主要原因。金融行动特别工作组(FATF)和欧盟的第五个反洗钱指令(AMLD5)的旅行规则已经开始实施,希望他们能够将数字资产的流动掌握在罪犯。

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