在荷兰,通过加密货币洗钱超过200万欧元的犯罪嫌疑人被捕

在荷兰,通过加密货币洗钱超过200万欧元的犯罪嫌疑人被捕

荷兰财政情报和调查局(FIOD)拘留了两名涉嫌洗钱的加密货币。联合国际税收委员会(J5)在新闻稿中对此进行了报道。

其中一名被拘留者因涉嫌洗钱约210万欧元而被捕。据报道,他用大量的加密货币信用卡购物,还多次提取现金,包括1万欧元。资金的来源引起了荷兰税务部门的怀疑。

J5怀疑这名被捕男子及其同伙还通过Bitmix混音服务Bestmixer.io洗了至少10万欧元,该服务于2019年春季停止运营。

同时,J5获得了使用该服务,加密货币和IP地址以及聊天消息所进行的所有交易的权限,从而计算了犯罪嫌疑人。

在调查期间,缴获了三公斤黄金,26万欧元的加密货币,具有数字和法定资产的借记卡和信用卡,一辆汽车和各种“奢侈品”。

回想一下,J5成立于2018年,旨在打击使用加密货币和其他资产的税收犯罪和洗钱活动。它在美国,澳大利亚,加拿大,荷兰和英国设有税务局。

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