荷兰当局逮捕两名涉嫌加密货币洗钱的人

最新报告显示,荷兰财政情报和调查局(FIOD)抓获了两名涉嫌参与使用加密货币进行洗钱活动的男子。

根据国际税收署(IRS)在2月18日发布的声明,两人于2月17日被捕。他们是因对涉及使用加密的洗钱的两次不同刑事调查而被拘留的。国家办公室领导了这两项针对严重欺诈,环境犯罪和资产没收的调查。

小径

两名犯罪嫌疑人之一是一名45岁的男子,被指控洗钱210万欧元。据称,他使用带有加密货币支持的信用卡进行大量购买,荷兰税务部门无法确定或解释该信用卡,具体取决于他的收入和资产。

据称,他还提取了10,000欧元(约合10,800美元)的现金。他的大部分财产被没收,包括汽车,260,000欧元的加密货币(超过280,000美元),借记卡和信用卡,三公斤的黄金以及诸如手表和珠宝之类的奢侈品。

另一方面,另一名嫌疑人被指控洗劫了100,000欧元(近108,000美元)。尽管当局已经确定了链接到他的比特币地址的IP地址,但他仍被指控使用加密货币混合服务Bestmixer。

荷兰和卢森堡当局以及欧洲刑警组织(Europol)于2019年5月关闭了三大加密货币不倒翁之一。

Cryptoworld中的洗钱挑战

全世界的金融监管机构都表示,在不同的场合,加密货币和洗钱之间存在某种关系。不久前,俄罗斯中央银行针对许多可疑交易发布了一套新的规则,将所有与加密货币相关的交易广泛地归类为潜在的洗钱风险。

在试图将与加密货币相关的洗钱风险降至最低时,瑞士监管机构最近通过了新规定。这些规则将身份不明的加密货币交易的门槛从5,000法郎降低至1,000法郎(约合1,020美元)。

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资讯来源:由0x资讯编译自CRYPTOVIBES。版权归作者John Wanguba所有,未经许可,不得转载
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