荷兰的FIOD因涉嫌加密货币洗钱而逮捕了两名男子

荷兰财政情报与调查局（FIOD）最近逮捕了两名涉嫌通过使用加密货币进行洗钱活动的男子。

两次逮捕，相同犯罪，无关案件

根据国际税务局2月18日发布的声明，两名男子于2月17日被捕。这两名男子因分别进行的刑事调查而被捕，但都通过使用加密货币与洗钱有关。国家办公室在这两项调查中率先进行了严重欺诈，环境犯罪和资产没收的调查。

其中一名嫌疑人是一名男子，目前年龄为45岁。他被指控洗钱210万欧元，无论从哪个角度来看都是一笔不小的数目。如报告所述，这名男子开始使用由加密货币支持的信用卡进行大量购买和交易。购买和交易的规模如此之大，以至于荷兰境内的税务部门注意到了这一点，并发现他的资产和收入无法保证他的巨额支出。

全面的错误决定

据报道，这名男子貌似在保持低调的态度上很机智，他撤回了一笔令人印象深刻的10,000欧元（约合10,800美元）的现金。该名男子其财产随后被没收，以借记卡和信用卡的形式带走了约三公斤黄金和约260,000欧元的加密货币（约合280,000美元）。此外，由于税务机关没收了昂贵的珠宝，手表以及汽车，该男子利用自己的新发现的财富来破坏自己。

另一名嫌疑人受到的指控相对较小。根据该报告，这名男子被指控洗钱100,000欧元，约合108,000美元。特别是，这个人被指控利用称为Bestmixer的加密货币混合服务。尽管这个人的肩膀比前面提到的要好，但当局设法跟踪了他的IP地址。他们通过识别与比特币地址相关的地址来做到这一点。许多人不知道这一点，但是可以跟踪比特币，这比平常要复杂得多。

必要的邪恶

犯罪将永远是加密货币行业的一部分。这只是那些不可避免的事实之一。凭借加密的去中心化性质，犯罪活动蓬勃发展的途径越来越多。监管所能做的就是，与其他金融部门一样，将其发生的风险降到最低。