在荷兰，两名公民因通过加密货币洗钱而被捕

荷兰财政信息与调查服务局（FIOD）的检查员逮捕了两名使用加密货币洗钱并没收其加密货币资产和欧元的公民。

根据全球税收联合执法委员会（J5）的联合声明，外国情报检查专员本周逮捕了两名荷兰公民。在另外的逃税调查中，从犯罪嫌疑人手中扣押了26万欧元的未命名加密货币，超过6.6磅的黄金以及信用卡和借记卡。

假设其中一名嫌疑人使用了Bestmixer.io加密货币混合服务，该服务目前已关闭。去年5月调音台关闭后，FIOD和其他J5成员收到了大量有关非法操作的数据。 FIOD还收到了很多用户数据，包括IP地址和比特币地址，该服务已于去年年底在洛杉矶峰会上与其他执法人员共享。

请注意，FIOD开始更积极地调查加密货币领域的犯罪。自2018年以来，该服务一直与J5中包括的英国，美国，澳大利亚和加拿大的税务机关合作，一直在与他们交易所信息。

FIOD首席执行官Hans van der Vlist说：“ J5的运营合作开始取得成果。”

回想一下，2019年春季，FIOD逮捕了一名荷兰公民，他以价值超过220万美元的比特币进行欺诈，然后欺诈者说服了约100人投资购买用于开采第一个加密的计算机，但他没有获得。