两名荷兰男子因洗钱数百万欧元的加密货币而被FIOD逮捕

财政情报和调查局（FIOD）周一逮捕了两名男子，涉嫌洗钱数百万欧元的加密货币。这是根据全球税务执行联合首长（J5）的联合声明做出的。

FIOD在针对逃避加密货币税的单独调查中逮捕了荷兰罪犯，收回了约260,000种加密货币和约3公斤黄金。没收了带有加密货币和欧元的信用卡和借记卡。

来自诺德韦克的一名45岁男子

在首次调查中，一名来自Noordwijk的45岁男子因涉嫌洗钱约210万欧元而被捕。据报道，嫌疑人使用加密货币信用卡进行了大笔交易，根据其收入和资产无法向荷兰税务部门解释。他还用这张卡录制了几张大唱片。没收了各种物品，包括三公斤黄金，约260,000欧元的加密货币，带有加密货币和欧元的借记卡和信用卡，汽车以及手表和其他珠宝等奢侈品。

格罗宁根省一名31岁男子

在第二次调查中，一名来自格罗宁根省的31岁男子被捕。预计将有两名嫌疑人作证。人们怀疑这些人洗了大笔钱。为此，他们使用了加密货币服务提供商Bestmixer.io。研究团队能够根据所使用的比特币地址来识别IP地址。 Bestmixer服务可能用于隐藏收入和洗钱。作为此执法行动的一部分，数字和物理业务帐户被查封。

J5合作

FIOD最近加强了对加密货币警察的调查。自2018年以来，代理商与英国，美国，澳大利亚和加拿大的税务机关（统称为J5）合作，一直在分享技巧和数据。

FIOD在bestmixer.io上紧随其后，是最大的数据暴跌之一。 2019年5月的操作在IP地址和比特币地址中产生了无数用户数据，FIOD于去年年底在洛杉矶的加密货币税峰会上共享了这些数据。

FIOD的负责人Hans van der Vlist说：

“到2019年底，美国的J5挑战对我们打击加密货币犯罪至关重要。 J5内的作战合作已开始获得回报。”

根据新闻稿，可能会有更多的bestmixer.io逮捕。

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马克斯·拉图佩里萨（Max Latupeirissa）

Max Latupeirissa于20-02-1989生于Vught。过去，他接受过各种培训价格，例如小型企业和零售管理以及初级客户管理。

自2017年中以来，他一直活跃在加密货币世界中，此后不久，他与他的商业伙伴一起创立了CryptoBenelux。