CoinField集成Chainalysis KYT监视工具以打击洗钱
总部位于欧洲的加密货币交易平台Coin Field与区块链分析初创公司Chainalysis合作,集成了Chainalysis的“您的客户”(KYT)监视工具来监视加密货币交易。同时,AMLD5的生效意味着欧洲的加密货币交易所将面临更多的合规性要求。
CoinField热衷于打击洗钱
Chainalysis于2020年2月20日星期四在PR Newswire上的新闻发布中宣布了合作的消息。根据公告,Chainalysis KYT合规性工具将帮助其平台上的加密货币交易所实时监控交易。
Chainalysis的Jason Bond的声明中写道:
“ CoinField的使命是使全球范围内的加密货币更易于访问,这补充了我们建立对区块链的信任的使命。我们俩都认为合规性对于主流采用加密货币至关重要,我们期待与CoinField合作,以促进全球安全使用加密货币。”
此外,该监控软件还将阻止主要虚拟货币之间的可疑交易,包括比特币(BTC),莱特币(LTC),以太(ETH)等。借助Chainalysis KYT工具,CoinField可以在其平台上跟踪和打击非法活动,例如洗钱。
CoinField的首席合规官Roberto Valdes说:
“ Chainalysis KYT使我们能够监视大量的加密货币活动,并持续识别高风险交易。 Chainalysis的合规技术擅长满足反洗钱要求,同时还能确保未来的最佳做法。这将提供安全,简便的监控,同时表明我们对合规性的承诺。”
除了集成Chainalysis KYT工具以实时监控交易外,CoinField还将采用Chainalysis Reactor在交易平台上进一步调查可疑交易。
早在2019年8月,Chainalysis推出了Chainalysis KYT警报以实现对AML法规的遵守。警报工具可帮助虚拟货币平台和金融机构降低其声誉和监管风险。此外,Chainalysis KYT ALerts可以实时工作并监视15种数字货币的交易,包括BTC,LTC,ETH,BCH和ERC-20令牌。
加密货币交易所寻求在其平台上建立信任
CoinField加入了采用Chainalysis KYT监控软件的加密货币交易所名单。诸如Bitfinex,Bittrex和Binance之类的交易所早先与区块链分析公司合作,以打击其平台上的洗钱活动。
全球监管机构继续呼吁加密货币交易所遵守反洗钱(AML)法律。一些监管机构发布了新的加密货币准则,重点关注AML和KYC合规性。
根据有关BTCManager的最新报告,随着第五项反洗钱指令(AMLD5)的实施,欧洲的加密货币交易所可能会受到更多合规性要求的约束。