他们指控巴西前市长涉嫌用比特币洗钱

关键事实:

  • 联邦公共部谴责卡廷格伊拉前市长若泽·埃迪文·费利克斯(JoséEdivanFélix)。
  • 被告因欺诈和挪用公款已被判入狱40年。

巴西公共部指责Catingueira的前市长何塞·埃迪文·费利克斯(JoséEdivanFélix)涉嫌涉嫌使用比特币和大币等加密货币进行洗钱计划。检方指出,埃迪万·费利克斯(Edivan Felix)因犯有欺诈和挪用公款罪而被判处40年监禁,金额约为77亿雷亚尔或175万美元。

根据当局的说法,这位前市长本可以使用加密货币洗钱多达9次,因此他现在面临着一个新的司法程序,如果被判有罪,将被判处3至10年监禁的额外刑期,以及据当地媒体报道,每次犯罪都要缴纳罚款。

控方认为,埃迪万·费利克斯(Edivan Felix)以第三方的名义隐瞒了其部分资产的所有权。此外,它将通过加密货币通过中介公司购买和销售车辆。

投诉包括两起案件,被告将交付两辆汽车以将其兑换成现金,而其部分收入必须投资于比特币和巨型硬币。这些业务本来需要29,000巴西雷亚尔,即约6,600美元。

在Paraiba Online网站上强调:“概括地说,该业务模型由参与者付款,参与者除了支付初始费用外,还支付月费并提取加密的股利。”

对前市长的调查是一项称为累犯的行动的一部分,在该行动中,检方会针对涉嫌腐败行为对当地市长进行调查。艾迪文·费利克斯(Edivan Felix)的入狱40年的判决于2019年8月发布。

关于使用比特币进行洗钱,梅萨里(Messari)进行的一项调查显示,在暗网中,洗钱所用的美元是比特币的800倍。还要注意的一点是,比特币仅占世界市场总流动资产的2%。

资讯来源:由0x资讯编译自CRYPTONOTICIAS,版权归作者Rafael Gómez Torres所有,未经许可,不得转载
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