Trade Satoshi宣布关闭，可能退出诈骗
在本文中，我们解释了最古老的加密货币交易所之一贸易中本聪（Trade Satoshi）关闭的警告信号如何出现，以及它们如何可能像另一个关闭一样越过退出骗局。
发现欺诈交易：贸易中本聪
多年来一直困扰着问题和不当行为的指控，这是加密货币最古老的山寨币交易所之一， 贸易聪，终于关闭了。该公司 公告 通过其Twitter页面，抱怨抱怨无法提取硬币的客户立即发表评论。此外，一些客户最近发现他们的 2-FA验证码不再起作用，其他人被击中 令人惊讶的KYC文档要求。现在，某些客户完全被锁定在其帐户之外。
另一个平台骗局@YobitExchange@Cryptopia_NZ@bleutrade@coinexchange_io@coingether
铝这个平台使用相同的方式
-CRYPTO农民（@ Helmizan66） 2020年2月21日
公告发布后的24小时内，交易所进入了维护模式，这意味着任何人都无法访问它。
尽管此后现在已经重新上线，但这种交易可能再次发生的可能性令人担忧，因为Trade Satoshi仅在3月1日之前才向用户提供以提取其代币，如果交易所因维护或关闭而关闭，这是不可能的拒绝打开提款进行处理。以USDT表示的BTC价格讲述了不存在或无法移动的代币的故事，目前徘徊在每枚代币3920美元左右，尽管之前曾跌至1000美元区间。
这种类型的市场无限制价格波动表明，由于无法将Tether本身（或任何其他代币）也移出交易所，因此用户无法将BTC移出交易所，从而引起用户恐慌。在发布时，Trade Satoshi托管了120多种不同的配对，尽管通常在任何给定时间，其中约30种的退出功能都处于关闭状态。在撰写本文时，众所周知至少BTC无法撤出，这在他们的Twitter提要中存在大量投诉即可证明。
WTF为什么不让我拿走我的比特币？ @TradeSatoshi pic.twitter.com/gbH3hE47w0
—瑞德 [#800cc] （@ Rhett800cc） 2020年2月20日
小家伙的交易所
Trade Satoshi于2015年底推出，几乎没有大张旗鼓，它本身就是一个“教育交易所”，新手交易者可以用来将他们的脚趾插入加密货币交易世界。多年来，它通过列出几种较小的，独立的，无法在其他交易所上市的硬币而获得了一定程度的知名度和尊重。
几年来，与更大的业务相比，进入贸易Satoshi的壁垒相对较低。大多数交易所可能收取3 BTC或以上的费用，而Satoshi Trade收取的费用仅为1 BTC，有时甚至是所列出硬币中的等价费用。尽管它从未真正拥有过巨大的交易量，但它提供了独一无二的交易机会，这在其他地方都找不到，这使其成为数十种晦涩的山寨币的拥护者。
对Trade Satoshi的创始人，首席执行官以及可能是独身员工知之甚少， 弗朗切斯科·阿里·布兰迪（Francesco Alibrandi）。尽管各种交易所评测网站都使用相同的复制面食信息，关于他是“知名比特币交易员”，“加密货币大师”或“加密货币商人”的信息，但当他们在他旁边贴上照片时，却不是他的照片而是来自Litecoin团队的开发人员，与他没有任何关系。据信他居住在澳大利亚悉尼的大都市地区，并且过着风头，过着非常私密的生活。
关于阿里布兰迪的消息是他是一个 股东 现已解散的加密货币pia交易所，以及 聘请Cryptopia的交易所开发人员 帮助设计他们的交易所界面。还知道他是在他的公司Tradesatoshi Ltd的英国注册版本解散后，该公司 再次打开 在2018年的香港，可能受到政府甚至更宽松的企业合并标准的鼓舞。由于Tradesatoshi Ltd在香港的上市地址是 只是一个邮箱服务 而且他们没有实体总部，无法与Alibrandi取得联系，这意味着客户受困，在采取强有力的法律行动之外几乎没有追索权。
不错的退出骗局。享受您新发现的被盗财富。
— the.left.hand（@ thelefthand9） 2020年2月22日
非常内幕交易
在运作了4年多的大部分时间里，Trade Satoshi都遇到问题困扰，并报告说，它正在扣留客户的资金，将其锁定在他们的帐户之外，或者禁止其IP地址完全访问该交易所。还已知无明显理由随机宣布硬币下架，并将其下架最低费用和费用提高到将要下架的硬币的荒唐数额。
话虽如此，最低取款50BTCP和费用10BTCP本身是相当不足的您有多少用户无法满足这些要求？我将从我开始……我有无法撤回的16BTCP，它将如何处理？
-David Akers（@bigdaveakers） 三月23，2019
在一个奇怪的故事中，开发人员开发了一种叫做Safex（SFT）的硬币 已报告 到加密货币发行商山寨币 Buzz的调查中，他们追踪了从Safex热钱包中流出来的大量硬币，这些钱包已被现已终止的加密货币pia交易所直接进入了Trade Satoshi的Safex热钱包中。此后不久，Cryptonia决定在没有事先警告的情况下将Safex删除，此举由Safex顾问Richard Bate解释，理由如下：
“超过18个月前，Safex从Cryptopia被除名，显然是由于“侵略性社区成员”。前Cryptopia的首席技术官Adam Clark在Discord现场决定将Safex除名，因为有人（显然具有攻击性）询问钱包何时将不再维护。
对于一个不代表整个社区的孤独成员来说，这似乎是一个不合比例的回应。所以我们做了一些挖矿。
回顾Cryptopia上Safex的已知钱包后，我们注意到Cryptopia和TradeSatoshi的热门钱包之间存在直接交易。 （这里的不寻常之处在于，您不会在任何一家交易所将钱存入主钱包，而是存入个人地址，以便他们知道自己存了多少钱。
我们的运行理论是，双方内部都有人尝试进行Arbitrum交易，并在此过程中损失了很多Safex。
后来当他们没有Safex来支付那些在其Cryptopia帐户上剩余资金的人的提款时，这一点得到了进一步证实。我们定期从TS取款 [TradeSatoshi] 直接进入Cryptopia热钱包，与某些会员突然收回其资金的时间配合在一起……
几个月后，我们得知首席技术官亚当·克拉克（Adam Clark）被“放任”了Cryptopia。我的猜测是，发现了某种足以使该公司的创始董事退出的糟糕的事情。
几个月后，我们发现Adam开始以资深开发人员的身份为Trade Satoshi工作。” – Richard Bate，Safex顾问
在2019年4月，Trade Satoshi宣布也将Safex下架，但 加快下架日期 到了5月的一个月，才使Safex持有者大为震惊。到6月，Coinmarketcap.com警告其访问者，该交易所的Safex存款将被扣留：
虽然亚当·克拉克（Adam Clark） 领英简介 表示他于2018年11月停止在Trade Satoshi工作，现在他已与两家交易所合作，两家交易所在一年之内因神秘环境而停止运营。
以KYC为借口窃取客户的硬币
尽管存在问题，该交易所仍保留了来自加密货币交易社区的相当多的信任和支持-直到2019年3月。大约在这个时候，Trade Satoshi交易所以前曾允许较小的客户（其中有更多的客户）无须了解您的客户（KYC）要求即可提款，但突然决定对所有人适用KYC要求。
“ 3月9日，我的帐户突然退出。当我重新登录时，需要KYC。我无法访问我的资产，我所拥有的只是KYC请求。我联系了支持人员，只要发现一个帐户有异常活动，所有的借口就是KYC激活。我在想，使用TradeSatoshi已有数年之久，也许从一开始，我的活动就一直与常规活动相同。自从我离开几天以后，一切都没有改变。
亲爱的，如果您在TradeSatoshi中拥有任何重要产品，请当心，请在面对我同样的噩梦之前立即提现。 TradeSatoshi于几年前介入Bittrex废话st头，以骗取用户金钱帮助弥补他们的损失。即使您进行KYC交易，也无法保证您会归还所有资金，因为您的帐户记录已经清理干净了。” – Reddit用户 CreativeK2018
在许多社交媒体网站上，数十种关于这种做法的投诉泛滥成灾，交易员感到恐慌，因为他们发现自己被锁定在资金之外，并面临着关于是否信任个人公开的KYC文档的决定。更糟糕的是，一些选择遵守KYC要求的用户发现他们的KYC信息被拒绝了，因为经常提交的文档上的姓名或出生日期与签约交易所时最初输入的名称不符。
可能最糟糕的部分是，无法编辑用户在交易所上的信息以匹配文档上的信息，因为这些字段已显示为灰色且不再可更改。总而言之，Trade Satoshi似乎只是以KYC为借口窃取客户的金币，几乎整个用户群都感到愤怒。
在三月份宣布之前，Trade Satoshi并没有这样的KYC要求，即用户每天要提取价值低于2000美元的加密货币（这是许多交易所的标准），但现在他们只是被完全封锁了资金，无法交易，提取，甚至在许多情况下，甚至写支持票并寻求帮助。情况是 恰当地描述 由Bitcointalk论坛用户DiHunter撰写：
“对于这些仅在Traidsatoshi上交易的硬币的用户，我感到抱歉。他们的工作人员缺乏专业素养，导致这样的事实：交易所所上的钱包在维修中的时间太长，时间太长，并且存入和提取的时间经常不可接受。
每个人都可以在tradesatoshi上查看钱包清单，并发现其中很大一部分需要维护，而且时间很长……
所有这些被阻止的用户都获得了Tradesatoshi的第一级验证。他们可以进行最高2000美元的提款限额交易。因此，他们所有的存款都是合法的。但是现在它们被冻结了。
让他们先取款，然后再冻结。然后，他们可以自由决定是否要进行这种交易所。” – Bitcointalk用户DiHunter
不幸的是，大多数Trade Satoshi客户从未得到此机会，由于完全不道德的条款引入，他们的硬币永远丢失了。
交易所的声誉受到永久性的打击，此后是难得的一天，他们最终处理了超过50个BTC的交易，这使它们成为Coinmarketcap.com追踪的200多家交易所中规模最小的交易所之一。
结论：吸取的教训
凭借如此广泛的，有据可查的不专业和重复行为的历史，应该很容易看出来，Trade Satoshi并没有陷入困境，最终有一天可能会退出退出骗局。不管它的作风如何变黑，它都设法维持了一个核心客户群，直到痛苦的结局，主要是由持有那些根本无法在其他地方交易的硬币的人组成。
不幸的是，他们现在不仅摆脱了晦涩的山寨币的持有，而且也摆脱了BTC和USDT的持有，仅留下了关于了解风险/回报率以及在研究交易所以委托给您的加密货币时进行尽职调查的重要性的经验教训。当然，骗局交易所的所有迹象已经存在了很长一段时间，除了其管理员的欺诈行为外，贪婪和天真相加是用户损失的罪魁祸首。