美国开发了一个程序来控制对等加密货币交易

美国国土安全部(DHS)发布了对2021年新预算的审查。该机构进行了几次与加密货币有关的事件。 Bitcoin.com写道,这些措施包括大规模的现金走私监视程序(BCSC)。

BCSC已制定了CIP加密货币调查计划。该文件说:“ CIP通过使用对等站点,在线论坛和分类广告以及暗网市场来参与无执照货币服务,以独立的加密货币经纪人的形式识别无执照货币服务提供商。”

根据国土安全部的说法,此类服务的很大一部分与从毒品交易中收到的洗钱有关。作为国土安全部的一部分的移民和海关控制局(ICE)在过去几年中反复提出了一个问题,即无牌点对点加密货币活动是执法机构面临的一个问题。

比特币和其他虚拟货币是暗网市场中的首选付款方式。 ICE报道,通常,未经许可的P2P交易所器被用来通过出售非法商品和服务来赚钱的方式购买比特币。 -暗网市场中供应商的最大问题是将虚拟货币转换为传统货币。为了避免报告要求,非法供应商转向P2P交易所商或自己成为P2P交易所商以清算其虚拟货币。”

未注册的加密货币经纪人持枪

货币交易所(包括加密货币交易所)被视为货币服务的提供者,必须在联邦法律中针对反洗钱的所有随后要求中进行注册。因此,他们必须向金融犯罪执行网络(FinCEN)报告,该网络在5月还宣布了通过未注册服务进行资金交易所的活动。

ICE认为,当前的美国监管制度并未涵盖所有使用加密的非法活动。但是,这并不妨碍当局起诉在P2P交易所器和暗网市场中使用加密的私人和法人实体。

在2019年8月23日,Kunai Kalra意识到了无牌提供货币服务的想法。 FinCEN解释说,他总共为客户交易所了2500万美元,包括暗网经销商和其他罪犯,其中一些人使用了Calra的加密货币终端。

4月18日,FinCEN对Eric Powers处以35,350美元的罚款,后者违反了目前对等加密货币交易所的要求。今年2月13日,司法部对一名俄亥俄州居民提起诉讼,该居民拥有一台暗网比特币混币器,该混币器使用了超过3亿美元进行洗钱。

照片:tlegend

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