金融行动特别组织将毛里求斯列入灰色名单;投资者寻求SEBI对印度的影响评估

FATF将毛里求斯列为灰色名单,保管人寻求SEBI的影响评估

本周,金融行动特别工作组(FATF)将毛里求斯列为灰色名单。因此,印度外国证券投资商的托管人和经理与印度证券交易委员会(SEBI)取得了联系,以了解对印度投资的意义。

首先,FATF是一个政府间决策机构,成立于1989年的七国集团巴黎峰会上,人们对洗钱的担忧日益增加。目前,FATF拥有39名成员,但不包括毛里求斯,开曼群岛和塞浦路斯等金融中心。

由于涉嫌洗钱,毛里求斯现在已被列为需要当局加强监督的司法管辖区。当FATF将辖区置于加强监控之下时,这意味着该国已承诺在商定的时限内迅速解决任何战略缺陷,并受到加强监控。

结果,托管银行和FPI的顾问联系了SEBI,以澄清该灰名单的影响。 SEBI表示,毛里求斯的外国投资者将继续符合FPI注册的资格,并根据国际规范加强了监管。

SEBI说:“从FATF网站上注意到,当一个司法管辖区受到加强的监督时,它就说明该国已承诺在商定的时限内迅速解决已查明的战略缺陷,并受到加强的监督。”

FATF的报告说:“受到越来越多监督的司法管辖区正在与FATF积极合作,以解决其政权在应对洗钱,恐怖分子融资和扩散融资方面的战略缺陷。”

希望在印度开展业务的外国投资者将感受到这种影响,因为毛里求斯十多年来一直是最理想的起点。非洲岛国是向印度提供外国直接投资(FDI)的主要提供者,也是印度向非洲进行对外投资的首选管辖区。在2001年至2011年之间,流入印度的外国直接投资中有39.6%来自毛里求斯。

工业和内部贸易促进部(DPIIT)在其2018-19年度外国直接投资表现情况说明书中显示,印度获得的投资价值为443.6亿美元,较2017-18年度的448.6亿美元下跌了1%。 DPIIT数据显示,新加坡和毛里求斯是当年吸引外国直接投资额分别最高的两个国家,分别为162.2亿美元和80.8亿美元。

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