欧洲为检测“可疑”比特币交易的工具提供补贴

法国Nigma Conseil公司和奥地利技术学院(AIT)正在共同开发新的“区块链取证工具”。这对您的比特币(BTC)交易意味着什么?

双方将合作开发e-Nigma,这是一种用于分析区块链的合规工具。

比特币和加密货币交易

目的是,例如,比特币交易所和经纪人将使用该工具进行所谓的尽职调查。

因此,它必须满足有关了解您的客户(KYC)和反洗钱法规(AML)的要求。这是国际金融行动特别组织的建议的结果。荷兰政府还希望制定法律,规定加密货币公司将共享客户数据。

公司可以雇用Chainalysis和Ciphertrace等咨询公司来检查区块链中是否存在可疑交易。

法语-奥地利的e-Nigma还提供了广泛的功能:每个比特币地址都有一个风险评分,并且也可以按钱包分类。伪匿名地址也可以链接到人。比特币地址可以链接到互联网和Dark Web上某人的其他交易。

总部位于维也纳的政府机构AIT已经拥有自己的开源平台,用于分析加密货币。这就是所谓的GraphSense,并且两方将继续在此原则的基础上发展。

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网络犯罪

该技术是TITANIUM计划的一部分,旨在调查“黑市”上的交易。

该计划可以依靠欧盟提供的500万欧元补贴,以减少所谓的围绕加密的犯罪。

NIGMA Conseil首席执行官Fabien Tabarly对此次合作发表了评测:

“这个欧洲学术研究所和一个开发团队之间具有协同作用。这有助于开发一种打击虚拟货币金融犯罪的工具。”

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区块链分析公司

E-Nigma被放置在其他数个区块链分析公司的行中。它必须与Chainalysis,Elliptic和CipherTrace等公司竞争。

AMLD5规则特别针对加密货币公司和传统金融公司。以上顾问与政府和调查服务机构密切合作。同时,有关共享个人数据的用户隐私受到关注。

资料来源:Cointelegraph

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