P2P交易所 Paxful合作伙伴与Chainalysis为P2P加密货币交易所创建新的合规标准

Paxful是一家总部位于美国的点对点比特币市场,已与区块链取证公司Chainalysis合作,该公司将为P2P交易所树立新的合规标准。

Paxful于3月23日星期一在其网站上发布的新闻稿中宣布了这一消息。该交易所表示,这一合作伙伴关系将为全球P2P加密货币交易所树立新的合规基准。

Paxful已经在使用Chainalysis KYT(了解您的交易)来实时监视其平台的加密货币交易,并在发现可疑活动时使用Chainalysis Reactor进行调查。根据Paxful团队的说法,在与Paxful合作之前,Chainalysis认为P2P业务存在风险,因为它们缺少所需的用户数据。

Paxful表示,通过关注一流的合规性和“了解您的客户”(KYC)标准,它为P2P交易所提供了新的范例。这导致Chainalysis改变了他对P2P交易所的态度,现在,法医公司正在逐案评估,然后将其标记为有风险,就像其他加密货币交易所一样。

Paxful进一步说:

“通过与Chainalysis合作,Paxful设备完善,可以开发出新的客户保护控制措施,包括阻止将交易发送到与恐怖融资相关的高风险地址,受制裁的地址,虐待儿童的网站以及被盗的信用卡平台。随着Paxful在接下来的几个月中继续完成其他风险评估,其合规能力将继续扩大。”

Chainalysis为加密货币企业设计和开发反洗钱软件,其使命是建立对区块链技术的信任。该公司为40个国家/地区的政府机构,交易所和金融机构提供分析和调查工具。

如今,由于安全已成为加密货币业务的头等大事,对Chainalysis KYT和Chainalysis Reactor的需求量很大。正如加密货币Economy报道的那样,Bithumb已集成了这两个软件,以符合政府的新监管政策。

Chainalysis产品副总裁John Dempsey评测:

“合规性是在加密货币交易所中建立信任的关键因素。通过采用逐案评估P2P场所的方法,我们正在帮助扩大整个加密货币生态系统的信任度和透明度。”

数据隐私始终很重要,加密的诞生就考虑到了隐私。因此,Paxful和Chainalysis的团队似乎违反了加密货币行业的隐私和匿名性的主要特征。但是考虑到FATF提出的监管和建议,KYC和KYT措施已经变得必要。

Paxful的首席合规官Lana Schwartzman评测:

“在Paxful,合规性和安全性是我们的首要任务,因为我们致力于使市场免受欺诈和诈骗。与Chainalysis合作是一个很好的选择,因为我们致力于保护用户并向他们灌输对像我们这样的P2P市场进行监管的重要性。”

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