Paxful和Chainalysis为P2P交易所设定合规标准

Paxful和Chainalysis将与他们拥有的所有工具一起使用,以提高合规性标准。两家公司都为所有P2P交易所树立了新的基准,并且我们将在下面的加密货币新闻中阅读到,将​​有监视器来帮助打击诸如勒索,洗钱和区块链欺诈等犯罪活动。

区块链分析公司Chainalysis刚刚宣布与Paxful建立新的合作伙伴关系,以扩大市场并满足合规性要求。对于Chainalysis来说,对等加密货币交易所一直被称为具有风险,因为许多去中心化交易所不需要用户开设帐户。但是,Paxful通过专注于一流的合规性和KYC标准,为P2P交易所开创了先例,这将推动Chainalysis演变其新政策并评估每种情况下的交易所,然后再将其标记为风险。

Paxful和Chainalysis现在以与查看中心化加密货币交易相同的方式调查所有P2P交易:

“合规性是在加密货币交易所中建立信任的关键因素。通过采用逐案评估P2P场所的方法,我们正在帮助扩大整个加密货币生态系统的信任度和透明度。”

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Paxful是全球比特币市场,使用Chainalysis知道你的交易协议来实时监控所有加密货币交易,而Chainalysis反应器在检测到更多可疑活动时进行调查。这些工具将增强Paxful的合规性,并将为全球P2P加密货币交易所创建一套新的合规性基准标准。根据Chainalysis的说法,首席营收官Jason Bonds评测:

Paxful改变了我们对P2P交易所的思考方式。他们的合规性标准,加上实时交易监控,为全球P2P交易树立了新的标准。”

通过与Chainalysis合作,Paxful设备齐全,可以创建新的客户保护控制措施,包括将交易阻止到与恐怖分子融资和暗网平台以及被盗信用卡平台相关的高风险地址。如果Paxful将来继续完成更多的风险评估,该平台的功能将只会扩展。通过利用Chainalysis KYT,Paxful等加密货币业务可以监视更大数量的加密货币活动,并在将来识别高风险交易。

高风险活动的实时警报将使合规团队能够专注于最重要的活动,并将更好地分配资源以实施合规政策并履行报告可疑活动的监管义务。

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