Bitfinex的新监视工具突出了生态系统与市场滥用的斗争

流行的数字资产交易平台Bitfinex已宣布推出专有监视工具，以打击市场滥用并帮助促进交易所的有序交易。为了增强市场的完整性和可见性，Bitfinex部署了被称为“ Shimmer”的市场警报和报告工具，该工具实际上将识别并探查潜在的操纵行为，并在平台上报告可疑的交易行为。

根据与AMBCrypto共享的官方新闻稿，该工具旨在与平台的分布式，多线程和多进程匹配引擎Hive一起使用。开发完成后，Bitfinex的CTO Paolo Ardoino表示，在运营领先的加密货币平台方面，“全面的市场和交易监控功能是不可或缺的”。他加了，

为了满足不断发展的数字资产类别的复杂需求并保护我们的资深参与者，Bitfinex选择开发自己的最先进的监控系统。这将有助于确保消除潜在的操纵行为，并检测到可疑行为。”

据Ardoino称，Shimmer利用Rust编程语言来高速处理大量的贸易和订单数据，这与Bitfinex的期货和保证金产品有关。

据报道，基于塞舌尔的加密货币衍生品平台也可能正在考虑在其平台上实施KYC，这是因为该公司正在香港寻找反洗钱运营经理。

在新生的加密货币领域，彻底的盗窃和洗钱已经很普遍了。但是，随着越来越多的机构支持不断涌入，市场领导者已经意识到有必要与恶意软件参与者进行斗争，这些恶意软件参与者在现有基础架构中发现了漏洞。各种参与者提出了识别和消除其平台上可疑活动的机制。

最近，区块链分析公司Chainalysis的报告在社区引起轰动。该公司策划的数据显示，在2019年期间，有28亿美元的非法比特币被追踪到领先的加密货币兑换中，其中27.5％流向了Binance，24.7％流向了Huobi。最重要的是，在这些交易所中，超过300,000个个人帐户从犯罪来源获得了比特币。

该研究还确定，场外交易或场外交易经纪人实际上是在推动这一活动，因为在场外交易柜台的情况下，KYC程序（由加密货币交易所建立的法规）受到限制。

损失增加

根据CipherTrace的2019年第四季度反洗钱报告，与去年相比，2019年由于欺诈和盗用而导致的加密货币用户和投资者损失大幅增加了533％。另一方面，黑客和盗窃下跌了66％。此外，在2019年，欺诈和挪用资金造成的损失以及交易所盗窃和黑客攻击造成的3.707亿美元损失总计达45亿美元。

资料来源：CipherTrace