美国说,委内瑞拉的马杜罗(Maduro)使用加密货币进行“非法犯罪活动”
美国司法部(DOJ)指控委内瑞拉总统(包括尼古拉斯·马杜罗(Nicolas Maduro)总统)利用政治机构,金融系统和加密货币从事和隐藏犯罪活动已有20多年了。
根据今天发布的起诉书,司法部指控马杜罗和其他14名委内瑞拉官员犯有与毒品恐怖主义,毒品贩运和腐败有关的罪行。官员声称,委内瑞拉官员在哥伦比亚游击队的两名成员Guerzas Armadas Revolucionarias de Colombia(FARC)的两名成员的帮助下,试图对美国使用可卡因武器。
据美国检察官杰弗里·伯曼(Geoffrey S.Berman)称,马杜罗(Maduro)及其同事在过去的20年中与哥伦比亚革命武装力量(FARC)密谋,将可卡因转移到美国社区。起诉书考虑了这些活动以及马杜罗利用委内瑞拉政治机构进一步推动了它们对美国的毒品贩运的“武器化”。
国土安全调查局(HSI)代理执行副总监Alysa D. Erichs说,今天的起诉书表明,该机构致力于铲除那些“利用金融系统并藏匿加密货币以促进其非法犯罪活动的人”。
该版本没有详细说明马杜罗和其他人如何指控涉嫌使用加密货币进行隐身活动,也没有透露委内瑞拉石油支持的石油或其他加密的名称。
委内瑞拉的加密货币总监Joselit Ramirez Camacho仍然面临来自纽约南区的单独指控。该办公室声称,卡马乔(Camacho)企图逃避外国资产控制办公室(OFAC)对马杜罗等人实施的制裁,从而犯下了一系列罪行。纽约南区还指控其他领导人企图逃避制裁,包括委内瑞拉负责经济的副总理。