您如何辨别加密货币是否是骗局？

如果您进入加密货币领域已有一段时间，那么您很有可能会碰到相当一部分加密货币骗局。诸如Bitconnect，OneCoin和CentraTech之类的项目因其在诱使毫无戒心的投资者以除烟雾和镜子之外的钱而交钱方面的作用而臭名昭著。

但是，如何判断加密货币是合法项目还是骗局呢？

没有坚决的方法来确定一个项目是否真实。但是，投资者可以通过多种方式用足够的知识武装自己，以做出明智的判断。

加密货币诈骗的类型

有多种类型的加密货币骗局，因此值得一提的是要当心。

退出骗局

不幸的是，出于某种原因，出口诈骗是最著名的加密货币欺诈类型。

在ICO繁荣的日子里，退出骗局变得非常普遍。创始人将对他们的项目进行大肆宣传，但一旦投资者交出资金后便消失了。

通常，这些骗局采取庞氏骗局的形式，利用现有的“投资者”来帮助将这一信息传播给更多的受害者。不幸的是，当同伴发烧友营销欺诈时，欺诈可能会更难发现。 OneCoin和BitConnect都说明了这种策略的成功程度，分别筹集了40亿美元和26亿美元。

但是，可以使用其他策略，例如CentraTech，它使用Floyd Mayweather和DJ Khaled的营销服务来出售其服务。由于他们在促进该计划中的作用，双方最终都与SEC达成和解，以对其提出指控。

交易所也为骗局者提供了肥沃的土壤。去年，IDAX的首席执行官因用户资金而消失了，仍然有人认为Quadriga首席执行官Gerald Cotten之死是精心设计的退出骗局的一部分。

Twitter骗局

Twitter骗局通常涉及冒充行业领导者的企图，以促使人们向其发送加密货币。

它也不一定涉及加密货币领域中的某人。巴黎圣日耳曼足球运动员凯利安·姆巴佩（KylianMbappé）多次遭到加密货币骗子的攻击，他们使用他的名字来促进他们的努力，包括黑其Twitter帐户。

网络钓鱼诈骗

通常，网络钓鱼诈骗旨在使人们交出细节，使欺诈者能够使用其资金。在加密货币中，这可能是您的钱包的私钥，或者可能是您的交易所帐户的登录详细信息。诈骗者将冒充公司或项目的正式代表，以使其看起来合法。

最近，网络钓鱼诈骗变得更加复杂。

加密货币安全专家哈里·丹利（Harry Denley）最近在推特上发布了一条警告，警告说将QR码生成器用于比特币地址存在危险。他们会为诈骗者自己的地址创建代码，而不是为您提供的地址生成代码，并且一旦资金被发送到那里，就无法收回。

发现诈骗的提示

尽管众所周知，诈骗者擅长于创造合法性的光环，但从以前的方案中可以吸取一些教训，可以帮助您避免同样的陷阱。

谁在背后？

匿名和隐私原则在加密货币领域非常重要，但是在交钱时，最好知道您要与谁打交道。研究公司，创始人和领导团队。查看他们的LinkedIn页面，然后Google搜索它们，以查明是否有任何可疑的原因。

找出公司是否在可靠的法律环境中注册也很有帮助。在某些国家/地区，公司董事必须披露以前担任的董事职务。通常，这些披露还可能表明先前的努力是否以破产告终，或更糟。

如果您正在社交媒体上与您联系，尤其是那些声称参与项目或其他加密货币计划的人，请仔细检查其资料。许多创始人或项目负责人将从公司网站链接到其社交媒体渠道，因此这是一种轻松检查句柄是否匹配的简便方法。

永远不要向任何人透露您的私钥，无论他们的承诺如何。如果有人要求以加密货币存款以换取更高的回报，那么您将再也看不到资金了。

合作伙伴

随着项目试图to带知名品牌的成功，“伙伴关系”一词往往在加密货币领域被抛弃。

有些项目是无害的，例如，许多项目实际上只是客户，它们声称与AWS或Microsoft Azure成为“合作伙伴”。但是，在CentraTech案中，该公司被指控声称与Visa建立了合作关系，但公司发言人对此予以坚决否认。

在真正的伙伴关系中，双方都愿意确认其存在。如果一个小型项目声称要与一个知名度更高的品牌合作，那么值得一试，看看这是否能从双方进行检验。如果公司网站上没有任何内容，您还可以在Twitter或其他社交渠道上进行搜索，以查看是否存在合伙关系的任何确认。

同样，名人代言也不表示该项目合法。在许多情况下，此类公告需要进行更仔细的检查。在CentraTech崩盘之后，史蒂文·西格尔（Steven Seagal）等其他知名人士也面临与可疑加密货币项目有关的指控。

检查新闻

加密货币新闻界充斥着付费新闻稿和赞助商帖子，但并未公开。许多项目将这些作品作为它们受欢迎的证据。

作为任何尽职调查活动的一部分，值得仔细研究有关项目的新闻报道的类型，以了解它们是否客观地撰写或作为PR活动的一部分发布。

尽管付费PR没有错，但独立第三方的公正评估在确定项目是否真实方面具有更大的分量。

什么时候MOON？

如果有人告诉您某项投资提供了有保证的回报，或者代币即将升空，则您的骗局雷达应立即点亮。

根本就没有保证回报之类的东西，所有投资决策都涉及一定程度的风险。对于加密货币行业而言，这一事实尤其如此。

所有这些技巧都属于同一条广泛的建议-做您的研究。

您无法完全防骗自己，但可以使骗子更难获得金钱。