美国证券交易委员会(SEC)投诉涉嫌以水为支撑的加密货币欺诈

根据Coindesk在4月3日的报道,美国证券交易委员会(SEC)指控德州一位前牧师和他的妻子涉嫌通过一种名为TeshuaCoin的水上加密货币资产骗取了数百名投资者。

据该出版物称,被认定为拉里·唐内尔(Larry Donnell)和舒瓦纳·伦纳德(Shuwana Leonard)的被告被指控欺诈投资者,涉嫌通过出售伪造的股票证书盗窃了近500,000美元并进行了碱性水支持的加密货币和挖矿业务。不存在的比特币(BTC)。

诉讼中还提到了他拥有的公司Teshua Business Group和Teshuater。据称,被告以欺诈手段袭击了非洲裔美国人社区。

根据诉讼,伦纳德夫妇试图出售其碱性水瓶公司Teshuater的假冒股票,声称他们将产生“高达3,000%的短期投资回报率”,并以此筹集了291,044.07美元。

具有碱性水的加密货币活性物质

拉里·伦纳德(Larry Leonard)的任务是提供Teshuater的加密货币资产TeshuaCoin,该资产控制着“功能全面的加密货币”,该货币通过提升其“独特”的支持水的属性,将其可用性与比特币(BTC)进行了比较。来自Teshuater的瓶装碱性。

SEC称,TeshuaCoin没有得到Teshuater的支持,并通过该计划成功筹集了其2000万美元目标中的170395.20美元。

此外,据称伦纳德从一个不存在的Teshuater比特币矿山的投资者那里又偷走了25,544.96美元,但该矿山没有投资。

据报道,这对夫妻共从500名投资者那里偷走了486,984.28美元,据SEC称,伦纳德夫妇用募集的资金来资助其他商业活动并支付个人开支。

SEC寻求发布永久性的救济禁令,要求被告交出非法获得的收入以及这方面的损害性利益,民事处罚以及法院认为委员会有权获得的任何其他衡平和辅助赔偿,例如:如诉讼所述。

SEC对诈骗采取行动

3月20日,美国证券交易委员会(SEC)发表声明,解释说已采取了一系列行动,他们可以制止利用数字资产发展的欺诈行为。

SEC解释说,他们冻结资产是为了制止正在进行的证券欺诈,该欺诈行为由前州参议员和另外两名在美国内外欺骗投资者的人实施。

在投诉中,监管机构任命佛罗里达居民罗伯特·邓拉普(Robert Dunlap)和妮可·鲍德勒(Nicole Bowdler)以及前华盛顿州参议员戴维·施密特(David Schmidt)为实施该骗局的人。

被告被指控通过Meta 1 Coin Trust在未经注册的证券发行中营销和出售所谓的“ Meta 1 Coin”数字资产。

根据该说明,被告向潜在和实际投资者发表了几项虚假和误导性陈述,包括声称Meta 1 Coin得到了10亿美元或20亿美元的黄金艺术品收藏的支持,以及一家公司会计正在审计黄金资产。

特色图片由PublicDomainPictures /png.com

资讯来源:由0x资讯编译自BITCOINES,版权归作者Josarelis Faria所有,未经许可,不得转载
提示:投资有风险,入市需谨慎,本资讯不作为投资理财建议。请理性投资,切实提高风险防范意识;如有发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。
你可能还喜欢