莱迪玛·洛佩斯(Leidimar Lopes)支付了92,000美元,将他的名字从World-Chek移除

Unick外汇总裁Leidimar Lopes希望将其业务扩展到世界其他地区。甚至在韩国的一个团体也对该公司感兴趣,该公司因涉嫌危害金融体系而受到调查。

但是,阻止他进入国际市场的障碍之一是他的名字出现在World-Chek上,该平台汇集了高风险人员和公司的名称。

因此,在2018年底,洛佩斯决定从美国迈阿密(Miami)聘请一家公司,以从平台上删除他的名字。该平台成立于2000年,旨在减少全球金融犯罪的发生率。

Unick President向公司支付了92,000美元

根据Livecoins门户网站获得的合约,Unick总裁为Bristol商业管理公司支付了9.2万美元(合52.1万雷亚尔),以从World-Chek移除其身份。

根据PF(联邦警察)的说法,布里斯托尔商业管理是一家美国公司,专门从事法律,会计,获得双重国籍,金融市场和房地产的领域。

请参阅Unick Forex与这家北美公司之间签订的合约:

Leidimar Lopes的身份表明他无法在外汇市场中经营

在World-Chek平台上,Lopes被归类为未经授权的人,可以在Unick Forex和Lopes的旗舰店进行外汇市场(外汇交易)之前的交易。

根据合约,这家北美公司承诺对必要的文件进行研究,收集和组织,以从数据库中删除Lopes的身份。此外,他将聘请负责此案的律师。

Unick成员住在迈阿密

洛普斯和所谓的金融金字塔的其他成员住在迈阿密,迈阿密以美丽的海滩而闻名。在那里,Unick Forex创建了银行帐户,并创立了公司以洗钱。

这些公司之一就是由商人PauloSérgioKroeff经营的Iland Experience LLC。

在法庭上对Unick Forex进行调查的诉讼中,Kroeff是被告的被告,他负责涉嫌犯罪组织的公司收购和管理。

在我们特别的#UnickLeaks系列中查看有关Unick的其他报告。

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