加密货币行业的私家侦探：受到黑客和欺诈者的袭击

加密货币旨在匿名使用，银行和政府均不知道它们发起的交易对象和交易。但是，保密也引起了欺诈者，小偷和骗子的利益，他们企图以牺牲他人为代价来获取加密货币。由于区块链本身是基于匿名原理运行的，因此罪犯认为这些罪行永远不会被发现。但是，它们不能大于此值。近年来，私人加密货币调查人员的数量呈指数级增长，通常跟随罪犯的脚步与官方执法机构合作并为受害者提供帮助。

加密货币侦探的世界与普通侦探有何不同？

名为CipherBlade的区块链和加密货币调查公司的创始人兼首席执行官里奇·桑德斯（Rich Sanders）于2018年成立了该公司，如今拥有六名固定员工，并根据工作量由30至40名自由职业道德的黑客，私人调查员和其他加密货币专家组成。根据他们的说法，他们在近两年的运营中设法追回了数百万美元的被盗加密货币。

但是，在这里，没有必要想象蒙面的青少年坐在黑暗的房间里并编写无休止的代码行。每个人都被欺骗，罪犯是训练有素的黑客，他们跟随Binance和Coinbase的每一步，并欺骗数百万美元的加密货币。事实并非如此。

取而代之的是，我们谈论的是离婚的妻子，他们在走进园丁之前偷了私钥。或者我们在谈论的是加密的创始人，他们在背后相互攻击并窃取种子短语。桑德斯说，他们的许多工作可以追溯到背叛和欺骗。

桑德斯来自军区。他曾在美国陆军服役近12年，首先在阿富汗担任前线士兵。后来他加入了心理手术部门，他说他的工作是“通过心理战或干预来帮助美国军事利益。

桑德斯（Sanders）承认，如果他们能够了解人们的需求以及可以利用的人，那么它就有巨大的调查案件的潜力，例如，如果我知道有人因超速行驶或不忠于安全而受到了很多惩罚。显然，这个男人喜欢冒险。”

密码侦探分析行为模式

认识到人类行为的特征将极大地帮助侦探的工作。 “这项工作不仅涉及区块链分析。桑德斯指出，我们还没有一项工作可以解决，只需发现通过区块链进行的交易即可。

桑德斯是他的第一批作品之一，例如，2018年，一门加密货币骗子伊恩·巴利纳（Ian Balina）盗走了200万美元的加密货币。该团队将黑客跟回到了Discord服务器，在那里，攻击者还花费大量时间玩各种视频游戏。桑德斯（Sanders）作为19岁的女孩加入了他们的团队，他们认为与黑客相处会更容易，因为黑客也处于这个年龄段。 “他们只是想要认可和批准，为此他们使用了不同的社交媒体平台。在一起几个星期后，我设法赢得了他们的信任。”然后，十几岁的黑客夸口说，他们拥有一个数据库，里面充斥着泄露的用户名和密码，这些用户名和密码链接到了各种数字货币包资料。他们相信找到一个钱更多的地方。那是他们碰到Balina的帐户的时候。这就是Sanders能够揭露和探索此事的方式。

如何阻止他检测加密货币骗局

桑德斯（Sanders）处理新案件时的第一项工作是对事件进行诊断。

这些加密货币事件中的大多数与过度复杂的安全漏洞无关。 “更多的是人自己犯错。例如，种子条款存储在Google云端硬盘中，不受适当的身份验证保护。”

其中一些简单的错误可能会导致巨大的灾难。 “如果我设法将您的电子邮件地址连接到一个包含密码的泄露数据库，而您在其他地方使用了相同的密码，那么您已经在这里了。本质上，您将密钥添加到了自己的城堡中。如果我什至可以访问自己的Dropbox个人资料，并且您将私钥存储在您的钱包中，那么我已经有了您的比特币。不太复杂，”桑德斯（Sanders）解释了一个典型案例。

但是很多时候，小偷自己犯了错误。通常，Sanders团队会在区块链上跟踪交易，这在大多数情况下会导致使用加密货币。这是将地穴兑换成现金并转移到银行帐户之前的最后一个站。但是，在这种情况下，黑客的失误通常也可以帮助调查：例如，他们多次使用相同的电子邮件地址，或者在使用邻居的Wifi网络时忘记建立VPN连接。

他们如何隐藏路线

从技术上讲，任何人都可以在所谓的区块链浏览器（例如，Blockchair页面）。但是，就像桑德斯（Sanders）的团队一样，大多数加密货币侦探都使用业内可以提供的最佳分析工具，例如CipherTrace和Chainalysis。这些工具会自动映射交易路径，从而更快地发现资金路径。映射交易历史记录后，最后的止损点始终是证券交易所，如前所述。这样一来，欺诈或抢劫的受害者就有机会要求暂时冻结在证券交易所的定金，直到收到官方执法机构的询问为止。

不幸的是，现在，即使有了像警察这样的官方执法机构，联邦调查局在这一领域的诉讼程序仍然极其缓慢且拖延。 FBI网络犯罪部门的平均响应时间为三个月。各种起诉传票和法院命令进一步阻碍了犯罪的发现。这就是为什么许多案件未能解决的原因，因为这些案件没有及时送交合适的专家。

桑德斯说：“这是一个极其官僚的过程，需要很多时间。” “官方调查机构面临严重的能力短缺，资金不足。但也有很多非常智能人坐在那里，他们想学习所有新事物和新做法。”

在正式的执法机构完成这项任务之前，应该将类似的加密货币犯罪的检测工作委托给诸如Sanders和其他数字穿戴者之类的加密货币调查员。

（基于Decrypt的文章）