委内瑞拉的来信：美国将500万美元的洗钱悬赏悬赏给该国的加密货币沙皇

TL; DR：委内瑞拉的来信是CoinSpice的独家系列，来自地面记者的内部观察，记录了南美国家在制裁，政治动荡，国际谴责和关切，经济崩盘以及加密货币幽灵之间的最后立场展示其主要用例。在本期中，被称为委内瑞拉加密货币沙皇的何塞利·拉米雷斯（Joselit Ramirez）被悬赏500万美元，并被美国国土安全部列为洗钱最需要的罪犯名单。

委内瑞拉加密货币沙皇约瑟夫·拉米雷斯被通缉500万美元赏金

委内瑞拉负责监督该国加密货币发展（SUNACRIP）的办公室负责人Joselit Ramirez已被美国国土安全部列入“通缉犯”名单。该机构现在提供高达500万美元的赏金，以提供可能导致其被捕的信息。根据赏金公告，拉米雷斯“在纽约南区被起诉，违反了国际紧急经济权力法，主销法和美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）施加的其他制裁。”

拉米雷斯曾在其他调查中被提及为委内瑞拉涉嫌贩毒人员组织中的杰出成员，当时美国政府悬赏1500万美元悬赏信息，以诱捕该国总统尼古拉·马杜罗，以及其他一些悬赏措施。官员。根据最新起诉书，在该国前副总理，现任石油部长塔里克·艾萨米（Tareck El Aissami）领导下，何塞利·拉米雷斯（Joslit Ramirez）可能是洗钱活动的关键。埃尔·艾萨米（El Aissami）也在ICE的“通缉”名单上，被指控促进“从委内瑞拉运送毒品，包括控制从委内瑞拉空军基地离开的飞机，并通过委内瑞拉港口运送毒品。”

尽管起诉书中未明确提及委内瑞拉政府发行的国家加密货币Petro，但它可能是案件的重要组成部分。委内瑞拉由于其内部原油精炼能力的破坏而一直面临燃料短缺，最近它从伊朗运来了一批燃料，该国也面临着特朗普总统政府的经济制裁。伊朗的燃料现在正在出售给委内瑞拉人，后者可以用Petros付款。

石油会习惯于回避制裁吗？

自创建以来，Petro一直受到美国政府的制裁，后者将其标记为规避经济制裁的工具。但是，由于Petro在国际市场上的知名度相对较低，因此不太可能直接用于规避制裁。但是，根据委内瑞拉中央银行不愿透露姓名的官员去年发表的声明，委内瑞拉确实有一种加密货币储备。

去年，彭博社报道委内瑞拉官员正在寻找使用持有的加密货币支付向国家石油公司PDVSA提供的商品和服务的方式。政府还在权衡将这些加密货币添加到其国际储备中的选择权，当时这是历史最低水平。但是，似乎所有这些都没有实现。在国际交易所出售隐蔽的加密货币可能非常困难：委内瑞拉将不得不提供此类数字资产的来源证明。

对委内瑞拉石油运输公司的更多制裁

制裁不止于此。据路透社报道，最近，美国财政部对四家运输委内瑞拉石油出口的船运公司实施了更多制裁。进一步的制裁是为了进一步孤立该国并限制其商业关系的范围。总部位于马绍尔群岛的Afranav Maritime Ltd，Adamant Maritime Ltd和Sanibel Shiptrade Ltd，以及总部位于希腊的Seacomber Ltd被制裁。

美国国务卿迈克·蓬佩奥（Mike Pompeo）宣布，上述公司“正在运输实际上从委内瑞拉人民偷走的石油”。四艘油轮被指定为“封锁财产”，有效地禁止他们进行任何操作。对于想要与国家石油公司PDVSA进行贸易的全球任何企业而言，这都是一幅丑陋的图画。

《华尔街日报》（Wall Street Journal）称，美国最近还停止了两家伊朗公司将更多石油运往委内瑞拉的行动，威胁要采取更大的经济制裁措施，以阻止其在全球范围内的业务活动，其目的是进一步将该国孤立。

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