CFTC起诉涉及衍生品的1000万美元庞氏骗局

美国商品期货交易委员会（CFTC）最近指控肯塔基州的Turning Point Investments实施庞氏骗局。该案还任命了该公司的负责人威廉·S·埃文斯。

1000万美元的计划

Turning Point Investments和Evans开展了一项庞氏骗局，从美国投资者那里筹集了大约1000万美元。监管机构还获得了对被称为救济被告的埃文斯妻子的判决。它将抓住她从丈夫那里通过非法活动获得的资金。她声称所收到的款项是与他的公司Turning Point进行业务交易的一部分。但是，CFTC注意到Frances Evans无法提供她与Turning Point之间的合约的任何文件。

救济被告是指在诉讼中指定的任何实体或个人，他们通过指定被告的违法行为获得了资金资产。该人通常被包括在本案中，因为原告正在寻求禁令救济以保护所寻求的资产或资金，并希望最终收回资金。

转折点如何欺骗投资者？

Turning Point Investments于2018年9月开始从投资者那里募集资金。他们表示，这些资金将被放入一个集合商品基金中，该基金将买卖标普商品期权和期货合约。为了使投资者相信自己的钱被用于良好目的，被告准备了虚假的账目报表，然后将其分发给基金参与者。投诉说，被告告诉投资者，他们的投资正在稳步增长。

被告基于这些虚假利润向自己支付了数千美元的费用。实际上，他们进行的交易很少且无利可图。新参与者被骗入该计划，并保证获得两位数的保证回报。被告损失了几乎所有的共同财产。监管者现在指责他们欺诈，违反注册，盗用和虚假陈述的问题。

如果说服埃文斯，他可能会被判处长达20年的监禁。 CFTC正在寻求对受害者进行全面赔偿，并归还不当收益，并处以民事罚款。它还寻求永久注册和贸易禁令，以及将来永久禁止违反联邦商品法的禁令。