CipherTrace报告-从2020年1月至2020年5月,犯罪活动损失了价值$1.4B的加密货币资产
即使在COVID-19大流行的情况下,加密货币行业中的加密货币犯罪也在不断增加。最近的一份报告证实,在过去的几个月中,加密货币犯罪在增加。根据著名的区块链分析和情报公司CipherTrace发布的报告,该报告追踪加密货币犯罪,从2020年1月到5月,欺诈犯罪者和黑客损失了超过14亿美元的数字资产。
在短短五个月内因加密货币犯罪而损失了14亿美元
该报告显示,今年到目前为止,在短短五个月的时间内,已因加密货币犯罪而损失了14亿美元,并且由于欺诈者和黑客不会停止从事非法活动,预计该比率在接下来的几个月中还会上涨。根据CipherTrace加密货币情报公司的说法,大部分损失的资金与庞氏骗局和投资欺诈有关。
黑客和盗窃在2020年已大大超过。但是,与2019年相比,这一比例并不高,因为2019年因加密货币犯罪而损失的价值超过45亿美元的数字资产。
CipherTrace的首席执行官(CEO)Dave Jevans说:
“消费者,投资者和用户继续以高价使用加密货币,这是迄今为止全球增长最快的支付系统。以每年一万亿美元的价格,加密的支付在十年内从零增长到了7%,这使得这些资金对不良行为者具有吸引力。”
俄罗斯和芬兰的交易所获得最多的非法资金
CipherTrace报告揭示了另一个事实,即俄罗斯和芬兰的加密货币交易所从黑客和罪犯那里获得的资金比例最高。特别是芬兰的加密货币交易所已经成为罪犯进行非法加密货币交易的主要目的地。
根据CipherTrace报告,芬兰的加密货币交易所获得了约12.10%的非法资金,而俄罗斯交易所则获得了5.23%。