CipherTrace：今年价值14亿美元的加密货币已经被盗
早在2018年，话题1之一就是加密货币欺诈。然而，CipherTrace研究公司认为，即使加密货币市场不如两年前那么受欢迎，欺诈者的努力也没有减弱。
2020年，另一种加密货币欺诈记录可能会下跌
CipherTrace是一家加利福尼亚州的公司，以在加密货币和区块链市场上的活动而闻名。她在周二发表的最新报告中表示，不幸的是，基于加密的骗局仍然“做得很好”。值得注意的是，所有BTC付款中有75％是跨境付款。这反过来又证实了数字资源合规性解决方案“迫切需要”的合法性。
根据2020年春季加密货币 AML和犯罪报告，在2020年前五个月内，有超过14亿美元被盗或被黑客入侵。如果欺诈者继续这种趋势，到2020年12月，这一数字可能超过30亿美元。
来源：ciphertrace
如果这种情况成真，则市场可能会记录第二高的加密货币犯罪价值，2018年将接近45亿美元。
欺诈者利用了正在进行的冠状病毒的叙述，以捐赠或慈善为名进行欺诈。
伪造的Covid-19 PPE产品不会在暗网市场上出售https://t.co/DwaSah5KDO加密货币肯定比它们之前的声誉更干净。交易所接受的资金不到0.2％直接来自犯罪来源#darkmarket #bitcoin #AML
-CipherTrace（@ciphertrace）2020年6月2日
中国的Wotoken是最糟糕的骗局
CipherTrace指出，庞氏骗局臭名昭著的中国加密货币计划Wotoken今年收缴了大部分刑事犯罪。
该项目在仍然存在时，曾许诺投资者将使用算法交易方法来增加投资者的初始资本。
但是，没有兑现承诺的数百万美元，而是投资者被骗了，一无所有。事实证明，该公司已从大约715,000人中非法筹集了超过10亿美元的资金：
哇，另一个仅次于PlusToken的超大型加密货币庞氏WOTOKEN被中国警察钳制，通过阅读法院的裁决材料，这里有些数据令人眼花who乱
TLDR
自2018年7月至2019年10月有效，WoToken诈骗总额超过** 10亿美元**
-Dovey以德服人Wan??（@DoveyWan）2020年5月16日
AML和KYC通过考试
同时，芬兰的证券交易所连续三年成为犯罪分子的攻击目标。超过12％的被盗比特币刚刚在该国注册的证券交易所上市。所有此类资金中，惊人的99％已在LocalBitcoins上编码。
来源：ciphertrace
接受加密货币兑换的所有资金中，只有0.17％似乎来自第一手“犯罪”手。这可以归因于世界上几乎所有证券交易所都引用的严格的AML和KYC法规。
然而，并非所有事物都被漆成如此深色…事实证明，在证券交易所注册的直接犯罪基金的全球平均水平在2019年下跌了47％以上。
“这表明许多罪犯发现更难直接在加密货币交易所上抛售资金，这表明在世界范围内成功实施了反洗钱措施。”
CipherTrace补充说，但是，罪犯在掩盖被盗资产的来源方面似乎“更聪明”。