币安报告调查了欺诈投资计划的工作方式

加密货币交易所的风险情报部门币安Sentry建议加密货币用户远离那些承诺获得快速或指数回报的计划

币安(Binance)是世界上最大的加密货币交易所之一,本周早些时候发布了一份报告,解释了加密货币诈骗用于建立欺诈信誉的方法。 该交易所的内部风险情报部门币安Sentry撰写了该报告。

币安Sentry使用区块链和开源分析,发现投资计划通常可以保证加密货币投资获得快速或指数回报,以吸引受害者。 调查进一步表明,这些网络针对并骚扰只有有限投资经验的受害者。

这些计划还宣传投资计划的高回报,不仅是加密货币,而且还包括外汇(外汇),二元期权或差价合约(CFD)。 该报告提到,有组织犯罪和腐败报告项目(OCCRP)已经审查了在基辅呼叫中心以外运营的一个这样的网络。

币安关于网络威胁的报告是在最近针对加拿大温尼伯居民的比特币骗局曝光后发布的。 报告解释说:“这些方案有时在不同的,看似无关的品牌下运作,而且数十个项目成为同一恶意操作的分支并不少见。”

它进一步指出,尽管其中一个分支可能是特定于加密的,但其他分支可能会将注意力转移到外汇或差价合约上。 诸如英国金融行为监管局(FCA)或意大利社会保障委员会(CONSOB)之类的监管机构此前曾报告过,一群骗子如何利用各种名称欺骗受害者。

报告称,某些骗局甚至试图利用虚假的消费者组织来迫使受害者向受害者提供更多金钱。 他们组建了监管机构和其他政府附属机构,以证明其“合法性”,并让受害者放心相信各种品牌的计划。

“我们还看到了相关辅助服务的使用,包括营销机构和律师事务所,人力资源团队和项目评估站点。 该报告的目的是要树立信誉并进一步支持这些网络的活动,许多网络活动的合法性似乎翻了一番。

Binance指出,鉴于这些计划的跨国性质,受害者遍布世界各地,生活在不同执法机构的管辖范围内。 因此,这增加了当局进行调查和在受害者之间建立联系的难度。

Binance建议:“我们鼓励我们的社区提防投资快速回报的承诺,并始终在使用或投资之前对服务和项目进行DYOR(自行研究)。”

资讯来源:由0x资讯编译自COINJOURNAL。版权归作者Harshini Nag所有,未经许可,不得转载
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