监控公司如何使数百万人监视比特币区块链?

关键事实:

  • Chainalysis,Elliptic和Coinbase等公司在区块链上从事间谍活动赚了数百万美元。
  • 中心化交易所使用此数据来避免与可疑用户进行交易。

您是否知道,尽管加密货币是假名,但仍有一些公司赚了数百万美元,专门用于跟踪和跟踪区块链中的交易?

为此,他们使用了一组模式识别技术,称为“启发式”。这些技术使政府可以从网络内的重复行动中得出结论。

对于那些正好进入区块链以保护其隐私并获得自治权的人来说,启发式方法代表了一个问题。政府及其安全机构现在有了一个新的盟友来控制其公民的行为。

在本文中,我们将讨论启发式:它们是什么,它们如何工作以及如何避免被启发式识别。

什么是启发式?

区块链中的监管参与者。资料来源:Crypton新闻

首先,当实体(个人或公司)在中心化交易所局中创建帐户时,有必要提供您的信息。这是KYC法规所要求的(“了解您的客户”)。交易所通过验证所提供的信息后,便在区块链内分配实体地址,以在该地址中存入资金。

尽管有这些类型的法规,但仍有许多犯罪组织使用加密货币为其自身融资。因此,安全机构会发出警报,并不断监视区块链是否从非法活动中注入资金。

这就是像Chainalysis这样的监视机构出现的地方。这些公司开发了人工智能算法,使它们能够识别可疑交易(在区块链内)。公共区块链(如比特币)易于审核,因为它们具有可供查看的信息。

如果监视机构检测到可疑活动,它将把这些数据发送到中央局和政府安全机构。通过与这三个行为者持有的信息相交,可以对可疑地址进行分段并将其添加到黑名单中。

因此,启发式技术是允许您发现区块链中发生的模式的一组技术。这些技术在人工智能中受过训练,这些人工智能通过机器学习来设法识别模式。

如果在启发式技术的帮助下将某个实体添加到黑名单中,则可能会禁止该实体在交易所进行交易。此外,如果检测到她正在实施非法行为,则可以对她提起刑事诉讼。并且,如果您向符合“旅行规则”的公司提供了个人信息,则该信息几乎可以在世界各地的每个交易所获得。这样,可以识别并捕获实体背后的人员。

信息图中显示的三个实体之间的协调为那些关心其隐私的人们描绘了一幅非常黑暗的图画。但是事实是,如果一个人很好地照顾自己的操作方式,他们可能无法识别它们。

有什么样的启发式方法?

  • 财产启发法 

区块链的一个块是可变大小数据的“容器”。这些数据大部分由交易组成(在比特币中,每个区块平均存储2188笔交易)。每个事务可分为三部分:标题,输入和输出。标头指示输入,输出的数量以及冻结日期或高度,以指示该交易何时添加到链中。

使用CoinJoin进行比特币交易的示例。资料来源:CryptoQuant团队/ medium.com

属性启发式假设如果一个事务有多个条目,则所有这些条目都来自同一实体或用户拥有的地址。根据哈维尔·瓦尔加斯(Javier Vargas)的说法,比特币区块链中发生的交易中有70%以上满足了这一特征。

为了识别用户,监视公司仅需要从可疑地址识别交易。然后,对所有地址进行分组(此过程也称为“集群化”),然后禁止它们与中心化交易所所或公司进行业务。

如果使用可疑比特币运营的实体在互联网上发布了任何“集群”地址,则可以追踪谁在使用该地址运营。

但是,在某些情况下无法满足属性启发式方法。CoinJoin会发生这种情况,该方法通过将单个交易中的多个用户输入组合在一起来工作,如上图的交易3所示。

  • 改变方向启发法 

在解释这种启发式方法之前,有必要回顾一下UTXO概念。UTXO相当于区块链中的各个货币。UTXO可以是任意数量的(satoshis)且不可分割。

使用比特币付款时,必须发送整个UTXO。通常,UTXO的总和要比您真正想要发送的总和更高。因此,移动UTXO会生成退货交易,其中包含付款更改。

此事务还创建一个“更改地址”。交易的退货发送给她。该交易所地址显示了原始发行人的地址。利用发行者的信息,监视公司可以对地址进行分组。

在这种情况下,监视公司会随着时间的推移收集可疑地址及其更改地址。这样,当检测到所创建的交易所地址之一用于付款时,可以对其进行跟进。

如果资金位于处理其用户资金私钥的中心化交易所办公室中,则可能会没收资金。如果没有,则可以阻止与这些地址相关的公司使用交易所局。

避免重复使用交易所地址进行付款是避免这种启发式方法的关键。通常,避免重复使用地址是每个比特币制造商都应遵循的良好习惯。

  • 消费者启发式 

第三种启发式方法基于确定哪种类型的用户正在生成交易。为此,它将分析事务具有的入口和出口的数量。

正如哈维尔·瓦尔加斯(Javier Vargas)在他的文章中指出的那样:“用户使用不同类型的货件,通常(私人)用户仅使用两个输出来进行交易;付款和找零,而诸如货币兑换公司之类的大批量公司则使用合并或批处理(以执行其业务)。”

从这个意义上讲,这种启发式方法仅使我们能够将货币兑换中的地址与私人用户的地址区分开。

避免这种启发式的替代方法之一是像交易所或大型公司一样,在同一区块中合并大量交易。例如,Wasabi钱包允许您手动定义用于向特定用户发送付款的UTXO的特征。

  • 剥离裸启发式 

剥链剥离链。资料来源:Ilia Shumailov,Mansoor Ahmed,Ross Anderson / researchgate.net

这种启发式攻击通常发生在诈骗,勒索或黑客入侵之后。

剥离链从具有大量比特币的地址开始。这个方向是与少量的聪子“分离”。此过程重复数百或数千次。从“脏”钱(脏钱)帐户中提取的付款被分解后,可以与“干净”地址混在一起。

从理论上讲,监视机构可以检测到这种情况正在发生,但是如果没有专用的计算资源,跟踪所有事务实际上是不可能的。即使他们这样做了,也可能需要很长时间才能确定资金的去向。

大多数监视公司倾向于将那些已收到“巨额”资金的地址归类为“可疑”。因此,在使用来自异常源实体的加密货币时,您必须非常小心。

  • 钱包指纹启发式 

事务的标题中包含有关用于其创建和加密的协议的信息。市场上每个可用的钱包都会选择一种特定的方法来执行此过程。

通过分析区块链,可以将某些方法与其他方法区分开。使用试探法,具有相同足迹的事务可以被丢弃。这将允许识别哪个钱包创建了非法交易或它属于哪个交易所。

例如,如果拥有非法来源资金的实体想要进入银行系统,则很可能使用中心化交易所。通常,这些房屋可以让您将加密货币兑换为法定货币,例如美元或欧元。

为了避免被识别,该实体后面的用户可以启动“剥离链”,然后从非可疑地址在交易所处输入资金。

但是,通过试探法,可以确定创建原始更改地址的钱包。如果此钱包具有创建可疑交易的特征,则可以拒绝该实体与交易所的交易。

像Wasabi钱包这样的钱包尝试按照最常见的结构构建交易,目的是将它们混淆在具有相同编码的大量操作中。

本文介绍的五种启发式方法只是所有现有方法的一部分。比特币人Lunaticoin用自己的播客中的一集来谈论其他许多话题。

知道有很多模式可以识别用户,因此可能会认为社区的隐私受到了不可挽回的损害。但是,监视机构看起来像它们一样强大吗? 

加密的隐私会消失吗?

监视公司将自己称为“防范加密货币金融犯罪的业务保护措施”。它的任务是“创造透明度,使银行,公司和政府更接近使用区块链。” 他们的说法是,他们试图阻止区块链成为非法活动产生的金钱无法控制运行的途径。

但是,这些监视机构是私人公司,它们毕竟是由处理战略信息的人经营的。因此,不信任他们是明智的。一般来说,不信任和隐私是加密货币用户的价值观。

例如,原则上,这些机构声明不与专制政府合作。但是,没有任何东西可以预测它的技术不能提供给这种政府。如果发生这种情况,他们的专有技术可以用来审查异议或进行政治控制。

由于这些原因,自2019年底以来,Chainalysis似乎正在努力清除其在比特币社区中的名字。多年来,他们彼此分开,专注于他们的工作,但最近,他们出现在播客,进行采访,为活动提供赞助等。

许多人声称,这些机构提供的服务“不符合比特币背后的理想”。而且它在政府中的流行是无可争议的。

他们与北美政府签订了许多合约,不仅要分析比特币区块链,还要分析其他网络,例如以太坊。最近,CriptoNoticias报告称,巴西政府还将使用其技术来跟踪交易。

可以说,区块链生态系统是控制与数字隐私之间的持续战争。最近,在“ EnAnalísis”播客中,这种情况及其影响成为话题。

知道这一点,用户拥有哪些工具想要不惜一切代价保护自己的隐私? 

如何保护我的隐私?

在本文的整个CoinJoin中,反复提到了某些钱包使用的方法,例如合并来自多个用户的交易。众所周知,这种方法使监视机构难以完成其工作。但是,它具有某些局限性。

如上所述,可以确定何时进行了CoinJoin交易。因此,这些交易很可能被归类为可疑和列入黑名单,以防止它们进行交易。这就是为什么正在开发其他解决方案来保证隐私而不留下痕迹的原因,例如,CoinSwaps的最新建议。

保护隐私的另一种方法是使用去中心化交易所所,例如HodlHodl或Bisq,它们不需要KYC。

正如埃里克·休斯(Eric Hughes)在宣言中写道:“对于电子(或现代)时代的开放社会,隐私是必不可少的。隐私是选择性地向世界展示自己的能力,“而Cypherpunks编写代码”。如果可以肯定的话,它将继续建立打击审查制度和保护隐私的工具。隐私之战仍在继续。

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