Wirecard的迪拜业务部负责人在德国被捕

慕尼黑检察官周一证实,Wirecard的迪拜分公司前负责人Cardsystems Middle East FZ-LLC因涉嫌严重欺诈而被捕。

这位不愿透露姓名的高管在从迪拜返回后以及发出逮捕令后就转身了。 德国媒体将他确定为Oliver Bellenhaus,他与Wirecard的其他三位经理一起,包括首席执行官Markus Braun。 他们仍在会计丑闻中接受调查,该丑闻的中心是遗失的21亿美元。

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根据最近关于《金融时报》的一篇文章,CardSystems实际上是一个单人操作,是在世界最高建筑哈利法塔的公寓里进行的。 然而,CardSystems贡献了Wirecard收入的四分之一,2017年获利6900万欧元,约占公司总利润的40%。

丑闻中还包括负责公司日常运作的Jan Marsalek,以及前东南亚地区的财务经理和负责与第三方管理业务的受托人。派对公司。 这些费用主要是负责公司在亚洲的信托账户中所欠的数十亿美元。

Wirecard的奥地利首席执行官自2002年以来一直领导这家金融科技初创企业,在支付了500万欧元的定金后,已从警方保释中保释。 他被指控夸大公司的资产负债表,使其对投资者和客户更具吸引力。

Wirecard中东业务负责人也因企图欺诈,协助和教other其他罪行而被捕。 检察官说,贝伦豪斯将被拘留,因为他有逃离或篡改证据的危险。

Wirecard曾经是德国金融业的一颗新星,上个月它承认在亚洲银行账户中丢失了19亿欧元(占资产负债表的四分之一),震惊了整个金融界。 从那以后,这家在DAX上市的公司已申请破产,现在可能濒临破产。

尽管指控一直困扰着Wirecard数月,但这项备受好评的德国业务在承认自己资产负债表中的漏洞之前就价值240亿欧元。

Wirecard于1999年在德国南部的阿什海姆成立,年收入超过20亿欧元,利润3.65亿欧元,在全球拥有6,000多名员工,从巴西到印度设有子公司。

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