德意志银行因与杰弗里·爱泼斯坦，丹斯克的关系被罚款1.5亿美元

纽约州金融服务部已下令德国最大的放款人支付1.5亿美元，以应对严重的合规性失败，包括被指控的性交易者杰弗里·爱泼斯坦的可疑交易。

尽管已故亿万富翁的历史不佳，但德意志银行的私人银行部门仍允许爱泼斯坦将资金移出美国。 监管机构表示，它忽略了可疑交易，包括向俄罗斯模式付款和80万美元现金提取。

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这些款项还包括超过700万美元的法律和解，数十笔转给律师事务所的款项，总计超过600万美元，这似乎是爱泼斯坦及其同谋的法律费用。 尽管Deutsche自从成为客户以来就将Epstein归类为“高风险”客户，但他为这些付款提供了便利。

“爱泼斯坦先生用这些款项或现金来掩盖旧犯罪，促成新犯罪或出于其他目的的问题，在何种程度上是刑事当局必须留出的问题，但这些事实是可疑的对于各级银行人员来说，应该是显而易见的。”

爱泼斯坦从2013年到2018年一直是德意志银行的客户，即使在他承认与卖淫有关的指控后，也帮助他在五年内转移了数百万美元。

德意志银行一直维持薄弱的内部控制，直到探测爱泼斯坦的联邦检察官与纽约和佛罗里达州的办公室联系为止。 此外，它还忽略了其合规官之一在2015年和2016年提出的关于该银行与爱泼斯坦关系的危险信号，爱泼斯坦在曼哈顿和佛罗里达州的家中性虐待了数十名未成年女孩。

该和解标志着监管机构针对与杰弗里·爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）打交道的金融机构的首次执法行动，杰弗里·爱泼斯坦于2019年8月在狱中等待审判而去世。 它还涵盖了与爱泼斯坦案无关的控制失误。

具体来说，监管机构指责德意志银行与丹麦最大银行丹斯克银行（Danske Bank）的洗钱丑闻有关，因为该机构与全球监管机构一道，调查了通过爱沙尼亚一家小额支行洗刷的2300亿美元。

据报道，德意志银行在帮助这家丹麦公司净化其所谓的不正当收益中发挥了最大作用。

声明进一步指出：“就Danske Estonia和FBME而言，美国商务部得出结论，德意志银行未能正确监控其外国银行客户在其代理人和美元清算业务方面的活动。”