日本第一大商品交易被TSE罚款2000万日元

东京证券交易所（TSE）对DAIICHI COMMODITIES CO。处以罚款，金额高达2,000万日元。 此外，TSE已将其股票指定为“安全预警”，同时还违反了该上市协议。

混淆与欺骗

DAIICHI于2020年4月30日披露了第三方委员会的调查报告。 该报告涉及公司本身对账目的不当处理以及对过去收益报告的更正，例如2020年5月1日发生的情况。在这些披露中，发现公司进行了不当行为。处理用户帐户，并且在很长一段时间内都如此。 根据公开内容，这是由历届代表董事的指示完成的。

这些失败包括获得资金所需的虚拟广告费用，然后用于制作虚拟应收款。 除此之外，他们的失败是在没有根据的情况下高估了呆账准备金的拨备。 这些应收款涉及虚假的保证金不足客户应收帐款，以及虚构的无法收回的贷款应收款。

隐藏所有事实

由于这两种违规行为，我们认为该公司从2015年3月至2020年3月披露了其中包含虚假信息的收益报告和其他此类文件。随着这些虚假信息的更正，我们发现每一步骤的收入公司2018年3月和2019年3月会计年度的多步骤损益表中的所有费用都完全颠倒了，从负数变为正数

每个人都在船上

除此之外，TSE得出的结论是，公司最高管理层对合规性总体上缺乏认识。 这可以通过以下事实证明：过去的董事长和董事在履行董事长和代表董事的意图时表现出了遵从性。

他进一步指导了这种虚构的不可收回贷款的收集工作。 此外，历任代表董事和总裁继续进行这种虚拟收款，甚至进行了虚拟的应收账款收款。 他们这样做是通过增加广告费用。

进一步的迹象表明，在董事会会议上没有就实质性议程项目提出任何形式的问题。 这包括大量借出资金的目的，以及各种催款延迟。