CFTC:联邦法院命令被告支付近130万美元的外汇欺诈计划

商品期货交易委员会今天宣布,密苏里州东区美国地方法院作出一项缺席判决书,裁定约书亚·克里斯蒂安·麦克唐纳及其公司Perfection PR Firm LLC(PPR)犯下欺诈罪,挪用了客户资金并经营没有适当的注册。 被告在加利福尼亚州和田纳西州以外的地区开展业务。

法院于2020年6月9日发布的命令要求被告向欺诈的客户支付360,565美元的赔偿金和935,907美元的民事罚款。 此外,该命令永久禁止被告从事违反《商品交易法》的行为,在CFTC进行注册以及在CFTC监管的任何市场进行交易。

该命令解决了CFTC于2020年2月14日提交的执法案件,指控被告犯有与场外外币(forex)交易计划有关的欺诈和盗用行为,在该计划中,他们从至少12个客户那里征集了至少440,000美元的资金,其中包括密苏里州的多个居民。 [See CFTC Press Release No. 8119-20] CFTC指控说,在筹集资金和运营集合投资工具时,PPR充当了未注册的商品矿池运营商,而McDonald充当了PPR的未注册关联人。 被告人向潜在客户虚假陈述麦当劳在外汇交易中获利,并向客户许诺其帐户的价值每月将增长10%至5​​0%。 实际上,麦当劳没有像他声称的那样成功进行外汇交易,实际上却亏了钱。 此外,被告通过以麦当劳的名义将资金转入加密货币账户,支付麦当劳的个人费用以及未能应客户要求退还资金,从而挪用了客户的资金。 由于被告的欺诈和挪用,客户损失了大部分或全部资金。

相关刑事诉讼

在相关的刑事案件中,2020年1月29日,美国密苏里州东区检察官以四项电汇欺诈罪起诉了麦当劳。[看到

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