FinCEN文件,共谋资本主义的美好世界-黑手党,寡头和银行卡特尔

财务启示-FinCEN文件是严格保密的财务数据的汇编。我们了解到,全球最大的银行在短短几年内洗了超过2万亿美元。

他们的客户?各种各样的罪犯:恐怖分子,贩运者,腐败的政治家和寡头。欢迎来到白兔洞

FinCEN文件的内容

FinCEN(美国金融犯罪执法网络)是美国财政部的金融大队。为了执行打击包括洗钱在内的金融犯罪的法律,它有权追踪金融交易。它是根据财政部长的命令于1990年创建的。

其官方任务是“通过战略性利用金融当局,保护金融系统免遭非法使用,打击洗钱及其相关犯罪,包括恐怖主义,并促进国家安全,并金融情报的收集,分析和传播。

FinCEN文件-金融犯罪执法网络徽标FinCEN存储桶

9月20日(星期六),Buzzfeed新闻投放了一颗Atom弹。媒体宣布,它已经收集了由多家银行和金融机构发送给FinCEN的大量文件。

首先,22,000页列出了数十万笔交易,涉及遍布170个国家或地区的10,000多个实体。这些文件还包括2100多个可疑活动报告-可疑活动报告SAR。这些是与这些潜在的非法交易有关的怀疑声明。数据主要涵盖2011年至2017年。

国际调查记者协会(ICIJ)的独立团队在一年多的时间内浏览了这些文件。必须说,该数据无法通过计算机提取和分析。因此,这80名记者分享了8000页(300万字)的阅读内容,构成了2100个SAR。

所披露的信息令人振奋。

2万亿美元的可疑活动

除了这些可疑的交易报告外,记者还审查了涉及的10万多笔金融交易。FinCEN文件的总交易量为2万亿至2万亿美元,占法国GDP的三分之二以上。

这些文件的分析结果是最终的:全球最大的银行已代表地球上最严重的罪犯洗了巨款。恐怖分子,贩毒者,金融罪犯:所有黑手党都有代表。

洗钱活动的冠军领奖台:德意志银行,其次是金融控股公司摩根大通公司和标准查特德。

FinCEN排名前7位银行

但是,我们在谈论哪种脏钱?这就是银行卡特尔的不道德行为日益突出的地方。他们虽然要求您提供丝毫购买或转让的证明文件,但这些人却洗劫了严重的罪犯的钱,却不敢lid目结舌。同样,国际制裁并不适用于所有人。这些银行有权帮助某些寡头摆脱困境。

本文介绍了最脆的丑闻。并以加密货币纸币结尾,锦上添花确实,纽约梅隆银行从有史以来最糟糕的加密货币庞氏骗局OneCoin中洗钱。当您知道用自己的钱购买比特币的困难时,这真可笑。

汇丰银行,从贩毒到庞氏骗局

汇丰已经习惯了我们惹恼虚伪。它的高管要求我们的内务人员进行X射线检查,以从我们的帐户中处理超过10,000欧元的费用,但允许南美卡特尔全权决定洗钱几百万美元。

实际上,该银行在2012年因从贩毒活动中洗钱8.81亿美元而被判处19亿美元的罚款。这些不是小贩子,而是墨西哥锡那罗亚州的卡特尔和哥伦比亚犯罪组织Norte del Valle。

尽管有了制裁和承诺,汇丰银行却没有采取任何行动,只是在接下来的5年中重犯了这一罪行。FinCEN文件显示,该银行继续帮助这些“敏感”客户从中获利。

例如,她曾在财政部红色名单上的一家巴拿马公司任职,是中美洲毒drug(VidaPanamá)的洗衣间。

汇丰银行香港分行已帮助负责WCM777庞氏骗局的人士转移了数千万美元。在美国当局下令封锁与该骗局有关的帐户后,她甚至继续提供服务。

FinCEN文件-HSBC Ponzi

汇丰还帮助了一些专门从事金融欺诈的政客和寡头。据报道,代表其各个空壳公司洗钱的总额为9亿美元。

摩根大通和寡头

在摩根大通公司(JPMorgan Chase&Co.),乌克兰和俄罗斯黑手党的钱似乎很赚钱。2014年,亚努科维奇(Yanukovych)与他的得力助手安德烈(Andriy Klyuyev)逃离该国,这才首次广为人知。由于被指控挪用公款和操纵选举,他们需要一种解决方案来洗钱。

他们首先使用了Activ Solar公司和由Klyuyev家族控制的众多空壳公司。在清洗了数百万美元之后,他们需要更大的结构才能在东欧和美国之间转移资金。正是摩根大通使他们能够使用美元。

通过购买内衣和鞋子来洗钱

前总统及其前总理创建了NoviRex。这家英国注册公司由位于英属维尔京群岛的两家创始人不明的公司所有。NoviRex从事家用电器业务,其住所位于苏格兰加的夫的一家小型企业。如果她的资产负债表看起来很可悲(营业额为2500美元),FinCEN文件显示她已经转移了数百万美元。

Novirex为一家家用电器公司提供价值200,000美元的内衣…

拉脱维亚银行ABLV支付了大部分款项。后者帮助在东欧洗钱40亿美元。俄罗斯三驾马车Laudromat是迄今为止已知的欧亚大陆上规模最大的洗钱活动之一。

摩根大通尽管声誉不佳,但却为ABLV开了账户,而且非常宽松。杰米·戴蒙(Jamie Dimon)的控股策略一直是向国际贸易开放。ABVL的90%的客户被视为“高风险”这一事实并没有使银行业巨头感到恐惧。拉脱维亚银行已代表包括NoviRex在内的众多空壳公司转移了数十亿美元。

因此,Yanukovych和Klyuyev能够在2014年初洗钱1.88亿美元。即使在收到监管机构关于其反洗钱政策的警告后,摩根大通也允许NoviRex在2010年至2015年之间转移2.3亿美元。

FinCEN文件揭示了一项有利可图的业务

FinCEN文件还显示,该银行帮助了Semion Mogilevich。他是FBI十大通缉犯之一。的确,俄罗斯黑手党的“老板上司”不是个祭坛男孩:贩运武器,毒品,暗杀……摩根大通允许他通过ABSI公司洗钱10.2亿美元。企业,在2002年至2013年之间。

而且名单很长。JP明显帮助了腐败的哈萨克政治家Victor Khrapunov及其家人…领导人还对这家金属经纪公司在十二年内进行了100,000多次可疑交易,总额达3,550亿美元,视而不见珍贵的瑞士MKS。

最后,让我们回想一下,由于伯尼·麦道夫,摩根大通赢得了5亿美元的赔偿……罚款26亿美元,从长远来看,毫无疑问,帮助这类人是有利可图的。

德意志银行,镜行和黑手党

从一开始就应该知道,FinCEN文件显示,德意志银行董事长保罗·阿克利特纳(Paul Achleitner)被警惕其机构内进行的洗钱活动。监事会收到两个警告。

这家德国银行因参与各种丑闻而闻名,最近涉及杰弗里·爱泼斯坦(Jeffrey Epstein)的黑暗活动。我们这里感兴趣的情况是俄罗斯镜子贸易的情况。

这种技术可以通过买卖股票来洗钱。德意志银行设在莫斯科的分行以卢布购买俄罗斯蓝筹股(可靠股票)。同时,位于伦敦的分支机构随后会出售等值的美元。

德意志银行(Deutsche Bank)固定以这种方式洗钱1000万美元,并没有止步于此。

她继续从毒品贩子弗拉迪斯拉夫·列昂捷夫(Vladislav Leontyev)等卑鄙的人身上洗钱。同样,负责洗刷真主党,塔利班和墨西哥贩毒集团的钱的阿尔塔夫·哈纳尼组织也因此从德意志银行的服务中受益,共计5,000万美元。

德意志银行总部位于法兰克福的双子塔-Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0(通过Wikimedia Commons)

这些镜像交易的其他受益者还包括中东武器贩运者,网络犯罪分子和其他俄罗斯寡头。

这些FinCEN文件揭示了异常松懈的行为

德意志银行还没有遇到问题。档案中的某些元素证明,自2013年起,已警告银行行长这些活动。监督者称俄罗斯洗钱案为“当务之急”。

显然,该银行在致力于合规的团队方面遇到困难。甚至似乎该部门在莫斯科分支机构中几乎不存在。效率低下的客户知识(KYC)流程无法识别具有可疑活动的各个前台公司的运营商。俄罗斯银行家无法列出他们的客户。这并没有使德意志银行的内部审计部门感到震惊:莫斯科分行获得了绿色评级。

最后,美国银行在2016年敲响了警钟。的确,它对信誉不良实体的现金流量存有一些疑问。好吧,授权团队只是被德意志银行的一位高管踢出办公室。

纽约La梅隆银行和密码庞氏OneCoin

这是密码领域中最著名的案例之一。著名的庞氏骗局使骗取数十亿美元的骗子成为可能。

OneCoin由保加利亚人Ruja“ 加密货币Queen” Ignatova创建,它向用户承诺了高额回报。首先,后者将其资金投资于一种cryptos-当然不存在。然后,他们必须通过网络营销将其他人吸引到系统中。因此,金字塔骗局的价值为40亿美元。

司法部的调查正在进行中,只有少数OneCoin创始人被确定。不耐烦的受害者在墨西哥处决了一些重要成员。美国司法机构已将OneCoin的律师置于牢狱之地。马克·斯科特(Mark Scott)被指控洗钱4亿美元。

跟着钱

洗钱的地点和方式如何?到目前为止,鲜为人知。但FinCEN文件显示,纽约梅隆银行已经在29笔交易中卖出了1.37亿美元。控制器显然忽略了两个相应的SAR。

FinCEN文件-Ruja Ignatova-纽约梅隆银行

例如,注册于英属维尔京群岛的公司Fenero Equity Investments能够洗钱3000万美元。首先,她将钱从DMS银行(开曼群岛)寄到了纽约梅隆银行。有关该交易的怀疑声明确实提到了与OneCoin关联的发行公司。但是银行又将钱转了过来。因此,他最终以Barta Holdings Ltd.的帐户为名…由DMS Hong Kong管理的一家公司,由中国商人Hui Chi Ming拥有。

FinCEN文件-DMS银行-纽约梅隆银行

FinCEN文件的披露:伪君子的舞会

自从公开此信息以来,FinCEN仅重申了其非法性质。

FinCEN声明

披露此类文件,您将成为未来的朱利安·阿桑奇(Julian Assange)

“金融犯罪执法网络(FinCEN)意识到,各种媒体正计划根据非法披露的可疑活动报告(SAR)以及其他敏感的政府文件发布一系列文章,这些文章可追溯至’几年前。正如FinCEN先前报道的那样,未经授权披露SAR是一种犯罪,可能会影响美国国家安全,破坏执法调查并威胁提起诉讼的机构和个人的安全保障这样的报告。FinCEN将此事件移交给了美国司法部和美国财政部监察长办公室。

文件泄漏后,有关银行都放弃了声明。有些很搞笑。他们声称在法律规定的框架内工作非常正确。因此,负责财务合规的部门已尽一切力量打击洗钱和财务欺诈。

那两个万亿?错是运气不好。欺诈者太多,如果没有更强大的监控工具,就很难与洗钱斗争。因此,这些可疑活动报告只是在FinCEN努力处理的许多情况中丢失了。

FinCEN-SAR-截止日期从可疑交易到报告到达FinCEN之间的天数。

FinCEN文件?德意志银行无可奉告

“对于我们或我们的监管机构而言,这不是新的信息。[…]我们认识到我们控制环境的过去弱点,为此向他们道歉并接受了我们的罚款。最重要的是,我们从错误中吸取了教训,我们系统地解决了问题,并改变了活动,控制和人员的范围。[…]我们已投资近10亿美元用于改善控制,培训和业务流程,并将金融犯罪团队扩大到1,500多人。[…]我们现在是另一家银行。

“法律限制使我们和其他银行无法讨论特区。[…] SAR是潜在问题的警报,而不是已证实的事实的警报。“德意志银行

汇丰银行也是如此

“我们不对可疑活动的报道发表评论。[…]从2012年开始,汇丰银行开始了长达数年的旅程,以审查其在60多个司法管辖区打击金融犯罪的能力。[…]汇丰银行比2012年安全得多。

摩根大通,模范生

“我们在2014年的这份报告中认识到,我们目前的反洗钱控制措施有待改进,并已投入大量资源来遵守有关反洗钱的法律法规,恐怖主义和经济制裁。[…]摩根大通在改革反洗钱方面发挥了领导作用,以领导该政权进行更积极的情报主导的调查,并开发创新技术,以帮助打击金融犯罪。摩根大通公司

不可否认,这些可疑活动报告不构成严格意义上的证据。但是,那里存在的大量数据都是真实的。它们暴露出不好说的令人尴尬的事实和真相。

FinCEN文件一目了然

  • 尽管各部门发出警告和报告,但全球最大的银行仍进行了价值数万亿美元的高度可疑交易。他们允许所有说服罪犯清洗他们的脏钱。银行在转账手续费中产生了可观的利润。它们还允许某些特权客户逃脱经济处罚。
  • 财政部收到了描述这些交易的可疑活动报告。但是,唯一有权冻结这些活动的机构FinCEN没有反应。
  • 甚至双手拿在袋子里,在支付了数十亿美元的罚款之后,银行还是再次这样做。
  • 他们的领导人是第一个了解这些活动的人,他们故意视而不见。
  • 洗劫最坏的罪犯的脏钱的组织是这些大型银行中的几家的客户。
  • 最后,这些洗钱网络遍布世界所有国家,用于这些目的的空壳公司遍布所有工业领域。

FinCEN文件的启示很严重。涉及的总和是巨大的。所揭露的犯罪组织的后果正在蔓延。监管机构的无所作为是显而易见的。

关于银行的公众舆论已经很糟糕,而且还会变得更糟。

金融极权主义

这一丑闻还突显了两速管制。

一个小企业家可能会被处以数千欧元的黑死刑……但是,一个大银行可以帮助战犯洗钱并获得可笑的罚款。

小储户必须走过障碍路,牺牲自己的隐私来购买一些加密货币,但是在最大的酌处权下,酝酿数百万美元的黑手党受到世界上最大的银行的青睐。

因此,为了打击金融犯罪,政客和媒体将矛头指向危险的资本主义。更糟糕的是,自由主义因此,我们需要更多的法律,更多的控制,各国和监管者的更多干预措施

这是巨大的欺骗。全球化的金融体系不是资本主义的,更不用说自由主义了。资本只为少数当选官员自由流通。有很多垄断。市场受到操纵。正义是两层的。私有属性是可变几何。该系统经常违反普通公民的同意。

该系统是黑手党国家,腐败的精英,不诚实的私人团体和金融卡特尔之间勾结的结果,这些人从未因其行为受到惩罚。

欢迎来到勾结资本主义的奇妙,愤世嫉俗和滑稽的世界。

资料来源

  • L’article original de Buzzfeed News
  • Buzzfeed新闻聚合器
  • ICIJ报告
  • ICIJ聚合器
  • ICIJ FinCEN文件交互式数据浏览器和内窥镜
  • 有关文件的大量示例

FinCEN文件“集体资本主义的奇妙世界-黑手党,寡头和银行卡特尔”首次出现在Journal du Coin上。

 

资讯来源:由0x资讯编译自JOURNALDUCOIN。版权归作者Morgan Phuc所有,未经许可,不得转载
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