DEX是否用于大规模清洗加密货币?

加密货币及其所基于的区块链使得提供更高的交易透明度成为可能。 今天,有了正确的工具,我们就能够分析和更好地理解加密的不同流。 这也是某些项目的特长,例如Scorechain,它会不断分析链上正在发生的一切 在本文中,Scorechain为我们提供了数据,特别是针对ETH,USDC和OCEAN对,分析了DEX,尤其是Uniswap上的加密的移动。

DeFi和DEX

随着协议在加密货币行业中越来越广泛地使用,DeFi现在成为讨论的核心。

去中心化金融(DeFi)可以定义为使用区块链和加密的金融应用程序集合,旨在摆脱金融中介机构的影响。 目标是使所有人都可以使用财务。

去中心化交易所平台(DEX)是当今使用最广泛的用例之一。

这些交易协议通常被生态系统的监管者或破坏者所妖魔化,因为它们被认为是“肮脏”加密的最佳清洗机。

确实,DEX不受KYC义务的约束,但这不能成为指责他们进行加密洗钱的主要论据。

如果我们仔细看怎么办?

好事是,Scorechain的风险管理和用于加密货币和数字资产的反洗钱软件能够跟踪去中心化交易所掉期期间使用的资金的来源和目的地。

Scorechain团队分析了最流行的去中心化加密货币交易所平台之一Uniswap的USDC,ETH和OCEAN的资金来源。 目的是查明此DEX是否正在大量清洗加密货币。

分析结果表明:

  • ETH。 Uniswap上大多数进入ETH的交易所(65%)来自Scorechain设定为中等风险评分的交易所,然后大约22%来自其他DEX。 只有1%来自高风险评分的交易所。
  • USDC。 进入Uniswap的USDC的大部分来自其他Dex(41%)和交易所(37%),它们根据Scorechain评分系统的风险评分为中等,而后者则具有合格的KYC / AML政策中等风险。 不到1%来自黑客攻击(洗钱)。
  • 海洋。 与USDC和ETH结果不同,来自黑客入侵的OCEAN所占份额很高:超过7%。 看来,此令牌已被黑客所喜爱以进行交易。 OCEAN是一个很少公开的代币,但也许是去中心化平台上最“肮脏”的流入资金的代币。

应当指出的是,Uniswap的平均交易量为每天15亿美元(所有代币加在一起),并且该分析涵盖了代币交易的最后5个月,这表示(以此期间的平均值):

  • 13,497,903海洋(约600万美元);
  • 3,511,015,340美元或约30亿美元;
  • 82,330,835 ETH或约320亿美元。

因此,OCEAN的数据远低于平均每日交易量。 因此,与在以太坊和USDC上观察到的结果相比,它应该适度。

该分析表明,尽管缺少KYC及其去中心化的方面,但DEX并不是专门用于大规模洗钱的平台。 一般而言,加密货币仅应遵守我们的政策。 此外,正如此Scorechain分析所证明的那样,犯罪分子对逃离加密货币非法操作具有浓厚的兴趣:它们很容易被追踪

资讯来源:由0x资讯编译自THECOINTRIBUNE。版权归作者Florian Victor所有,未经许可,不得转载
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