合规分析师-远程

美国比特币(www.bitcoinofamerica.org)是一种虚拟货币交易所,已在美国财政部(FinCEN)(RegNum)注册为货币服务业务。 我们通过一个数字平台来直接与您(公众)合作,无需中介机构,该平台可促进虚拟和数字货币(例如比特币)的购买和销售。 通过使用强大的反洗钱交易监控系统和卓越的用户友好型付款功能,我们可以以市场上最好的价格提供快速安全的交易。

工作概述

  • 合规分析师将协助合规官实施和支持美国比特币合规计划,包括:
  • 银行保密法(BSA);
  • 反洗钱(AML);
  • 外国资产控制办公室(OFAC)和制裁
  • 反贿赂和腐败(ABC)/道德守则

责任和义务

  • 可疑活动报告(SAR)草案
  • 货币交易报告草稿(CTR)
  • 审核贸易申请并相应地协助客户
  • 交易监控
  • 处置红旗警报
  • 查看商家申请
  • 审查并为员工提供合规培训材料
  • 协助合规官进行正在进行的项目和任何临时请求

资格

  • 数学,刑事司法,金融或相关领域的学士学位
  • 2年以上欺诈检查经验
  • 具有影响金融服务和/或加密货币行业的法律,法规,监管指南和规则的证明知识
  • 对合规,操作风险和内部控制框架有充分的了解
  • 强大的分析/研究技能,以及以简洁有序的方式有效总结发现的能力
  • 快速掌握复杂流程并识别风险和补偿控制的能力
  • 注重结果,问题解决者,批判性思想家和高效
  • 优秀的口头,书面,组织和人际交往能力
  • 喜欢在这一领域工作,并为工作感到自豪

工作类型:全职

好处:

  • 牙科保险
  • 健康保险
  • 带薪休假
  • 视力保险

时间表:

  • 8小时轮班
  • 星期一到星期五

教育:

  • 学士学位(优先)

工作地点:

  • 完全远程

此工作非常适合以下人员:

  • 可靠-比自发可靠
  • 注重细节-宁愿专注于工作的细节而不是全局
  • 自主/独立-乐于指导

公司网站:

  • bitcoinofamerica.org

远程工作:

2019冠状病毒病预防措施):

  • 远程面试过程

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