Neklis-Bank的前高管被捕| 前叉日志

莫斯科特维尔斯科伊地方法院逮捕了破产的尼克莱斯银行谢尔盖·鲍里斯金（Sergei Boriskin）及其副手纳塔利娅·阿库洛娃（Natalia Akulova）的前董事长。 这是由Kommersant报道的。

根据调查，从2018年9月到2020年1月，被告鲍里斯金和阿库洛娃通过向受其控制的个人发放无质押贷款，从银行的客户中撤出资金。 损失总额估计为13亿卢布。 该银行欠其存款人19亿卢布。

还从贷款接受者中搜查了Neklis-Bank的前最高管理者的同谋，但他们没有拘留任何人。

2020年1月，俄罗斯联邦中央银行撤销了Neklis-Bank的许可，原因是由于撤回资产导致其自有资金完全损失。 3月，莫斯科仲裁法院宣布该金融机构破产。

该银行64％的股份属于塞浦路斯离岸Organat Financial Limited，后者由InfoWatch首席执行官Natalya Kasperskaya拥有，其余属于Lorens-Star LLC和个人。

卡巴斯卡娅对媒体说，她“不是出于自己的意愿”成为银行的所有者，这对她来说是一个“巨大的麻烦”。

回想一下，英国公司Mayzus Financial Services（MFS）的所有者Sergey Mayzus表示，Neklis-Bank是从WEX加密货币交易所（BTC-e的后继者）的客户那里洗钱的计划的一部分。

Sergey Maizus：比特币交易所WEX的钱可能是通过Natalya Kasperskaya的Neklis-Bank洗钱的

据他说，BTC-e Alexander Vinnik的所谓创建者的已故律师Timofey Musatov据称帮助缩小了Neklis-Bank的现金缺口。 他还声称，穆萨托夫于2018年在银行现金柜台以250万美元的价格向时任WEX首席执行官的德米特里·瓦西里耶夫（Dmitry Vasiliev）提供了“对WEX的终身法律支持”。

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