BitMEX洗钱试验将于2022年3月开始

BitMEX洗钱活动的审判日期定于2022年3月，也就是首次宣布收费后18个月。

BitMEX加密货币衍生品平台已经在众多法律案件中处于商业端，它将在2022年3月28日面临洗钱指控。

去年，BitMEX及其创始人受到了权威机构的监视，这搅乱了市场。 联合创始人兼前首席执行官亚瑟·海斯（Arthur Hayes），联合创始人本杰明·德洛（Benjamin Delo）和首席技术官塞缪尔·里德（Samuel Reed）都面临着指控。 BitMEX业务发展负责人格雷戈里·德怀尔（Gregory Dwyer）也面临指控，但尚未露面。

司法部和商品期货交易委员会（CFTC）指控这些个人违反了《银行保密法》，了解您的客户以及反洗钱法。 海耶斯最近于2021年4月上旬向当局投降。

BitMEX在塞舌尔注册，据称海耶斯说，贿赂该国当局比较容易。 海耶斯于2020年10月辞去首席执行官一职。

BitMEX也参与其他诉讼。 贸易商Yaroslav Kolchin和Vitaly Dubinin提起了一个这样的案件，他们声称该公司从事市场操纵和未注册交易。 原告还声称，该交易所在了解调查的同时“抢劫”了4.4亿美元。

BitMEX还活着，但失去了昔日的辉煌

在提起诉讼之前，BitMEX是世界上最受欢迎的衍生产品平台之一。 但是，在受到当局的攻击之后，用户逃离了平台，此后它已成为该领域中规模较小的参与者。

为了安抚某些当局，BitMEX已更新了其KYC要求。 司法部声称，该交易所未对美国商人实施反洗钱程序，这是针对它的主要指控之一。

除了加速KYC注册外，BitMEX还与Eventus Systems建立了监视合作伙伴关系。 AML专注于协作以监控交易。 它还宣布将与Chainalysis合作，以防止发生非法活动。

在所有这些争议悬而未决的情况下，BitMEX的使用率和活动量均有所下跌。 如果被定罪，高管们将面临最高五年的监禁和25万美元的罚款。

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