大都会警察局查获了创纪录的 1.8 亿英镑的加密货币

  • 一名 39 岁女子于 6 月 24 日因涉嫌洗钱被捕后,接受与新缉获有关的讯问
  • 货币的发送者和接收者可以从加密货币交易提供的匿名性中受益
  • 大都会警察局没有具体说明使用了哪些加密货币

在伦敦,大都会警察局(Met Police)查获了创纪录的 1.8 亿英镑与国际洗钱有关的加密货币。 这次查获是英国同类案件中规模最大的一次,超过了大都会在 6 月 24 日没收的 1.14 亿英镑比特币的记录。 一名 39 岁的妇女因涉嫌被捕后接受了新的查封6 月 24 日洗钱。

使用加密货币洗钱

国家犯罪署在 5 月份警告说,去年犯罪分子越来越多地使用加密货币进行洗钱,至少部分原因是大流行使转移现金变得更加困难。 虽然现金在犯罪世界中仍然是王道,但随着数字平台的发展,我们看到越来越多的有组织的犯罪分子使用比特币来洗黑钱。 大都会警察局副助理局长格雷厄姆·麦克纳尔蒂 (Graham McNulty) 表示

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在第一批货物被发现后,一名 39 岁的妇女因涉嫌洗钱而被拘留,并被宣誓就这一 1.8 亿英镑的发现进行讯问。 根据 5 月发布的一份报告,犯罪分子越来越多地使用加密货币资产在暗网的在线市场上获取和销售毒品等商品。 据一份报告称,大都会的“经济犯罪指挥部”在获得有关非法资产转移的情报后采取了行动。来自部队的声明。 大都会没有透露没收的货币类型。

MET 警方密切关注加密货币交易

6月24日,一名39岁女子因涉嫌洗钱被拘留并保释。 同一名妇女因调查受到宣誓讯问,并已被保释至 7 月下旬。 当我们深入了解这家涉嫌洗钱企业的核心人物时,侦探警员乔·瑞安 (Joe Ryan) 预计调​​查将持续数月。

根据副助理专员 Graham McNulty 的说法,尽管现金在犯罪世界中仍然占主导地位,但调查人员越来越多地看到加密货币被用于洗钱。 他补充说,虽然几年前这是一个相对未知的领域,但我们现在有训练有素的官员和专家小组在这个领域努力工作,以领先于利用它获取犯罪利益的人。

比特币交易让汇款人和收款人更加匿名,因为虽然所有交易都记录在一个庞大的分类账中,但参与交易的人的钱包地址不包含任何个人身份信息。

资讯来源:由0x资讯编译自THECOINREPUBLIC。版权归作者Steve Anderrson所有,未经许可,不得转载
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