超过 100 亿美元的 OneCoin 交易可追溯到塞舌尔：要求警方调查
塞舌尔：塞舌尔警方金融犯罪部门已被要求调查多宗交易，涉及 Ruja Ignatova 与同盟者之间转移 230,000 个比特币、现金和价值超过 100 亿美元的财产。 转让使用了在塞舌尔公证并由 OneCoin 策划者 Ruja Ignatova 和 Karl Sebastian Greenwood 签署的授权书。
最近在迪拜银行账户中发现了高达 5 亿美元的 OneCoin 赃物后，受害者在伦敦、都柏林和布鲁塞尔对 OneCoin 组织提出了索赔，因此要求进行调查。 据透露，“加密货币女王”Ruja Ignatova 在 2016 年以 230,000 比特币的价格出售了她的部分巨额资产，现在由一位阿联酋王室成员支付给她的价值超过 100 亿美元。 作为比特币囤积的交易所，Sheikh Saoud bin Faisal Al Qassimi 阁下收到了一份委托书，授予他控制从阿联酋房地产开发商 Emaar、Nakheel、Union、Deyaar 和 Properties 购买的 OneCoin 组合的银行账户、公司和房地产投资有限责任公司。
One Coin 组织向迪拜的银行和房地产注入了数十亿美元，并得到了 Sheikh Saoud bin Faisal Al Qassimi 和房地产经纪人 Mimoun Madani 的帮助。 Madani 和 Sheikh Al Qassimi 从 Ignatova、Greenwood 和他们的同事那里获得了可疑的塞舌尔授权书。 然后将授权书提交给迪拜的各种官员和法院，作为资产所有权的证明。 目前尚不清楚 Madani 和 Al Qassimi 是为自己工作还是为通缉的逃犯 Ignatova 工作。
有史以来最大的比特币交易与塞舌尔有关
2016 年，Sheikh Al Qassimi 在一份有据可查的见证交易中将包含 230,000 个比特币的四个硬钱包（USB 设备）（价值约 5000 万美元）作为交易所，以换取塞舌尔公证的冻结 One Coin 银行账户的授权书，其他阿联酋的资产和房地产价值约 10 亿美元。 230,000 个比特币现在价值惊人的 100 亿美元。
提起刑事诉讼的律师乔纳森·利维博士表示愿意协助塞舌尔警方金融犯罪部门调查 Mimoun Madani 和 Sheikh Al Qassimi：“Madani 和 Sheikh Al Qassimi 从未受到执法部门的认真质疑； Al Qassimi 拥有犯罪主谋 Ignatova 拥有的 230,000 比特币的详细信息，而 Madani 声称为 Ignatova 和 Greenwood 工作。” Levy 博士还表示，迅速展开调查符合塞舌尔的最佳利益：“滥用塞舌尔管辖权和公职人员参与实施本世纪的加密货币犯罪令人质疑其他加密货币企业对塞舌尔的使用包括世界上最大的加密货币交易所币安，它广泛使用塞舌尔作为公司总部。 如果塞舌尔缺乏监管价值数十亿美元的加密货币资产交易的能力，那么选择在那里开展业务的加密货币公司就会面临严重的反洗钱问题。”
调查请求：
http://www.jlevy.co/wp-content/uploads/2021/08/Seychelles-FCU.pdf
其他维卡币文件：
乔纳森·利维博士
律师
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