币安限制所有未完成 KYC 的现有用户的服务

突然间,币安要求其所有用户立即完成 KYC 程序并验证他们的身份,否则交易所将被迫将其服务限制为不遵守规定的用户。 在全球最大的交易所最终面临全球司法管辖区的众多监管问题之后,此举令许多人感到意外。

Binance的监管问题导致交易所改变其方式

许多人可能还记得,币安一直面临着许多国家监管机构的指控,称其经营无牌业务。 这方面的主要例子曾经是其代币化股票产品,交易所最终不得不将其删除。 监管机构不仅指出它缺乏提供此类产品的许可证,而且不同司法管辖区的一些主要银行决定停止向该平台付款。

这方面的一个例子是英国主要银行巴克莱银行,该银行只是宣布将不再允许用户向币安汇款,以保护他们自己。 虽然此举在英国用户中引起了极大的愤怒,他们表示银行无权决定他们将如何处理他们的钱,但禁令仍然存在。

当然,币安很快回应了越来越多的指责,称它在很短的时间内增长了很多,因此,它确实犯了错误。 然而,它声称这一切都是由于疏忽而发生的,而不是有意绕过其责任或法律。

现在,该交易所正在寻求纠正错误并改善业务,下一步是公开要求每个人都必须完成 KYC。 币安还承诺扩大其合规团队,以确保不会再出现类似的疏忽。

币安宣布新用户和现有用户计划

该交易所发布的声明只是说,立即生效,所有新用户都必须完成验证才能访问币安产品和服务。 这包括加密货币存款、取款和交易。 当然,币安对 KYC 的要求已经有很长一段时间了,尽管只针对交易量较大的用户。

对于那些每天只处理几百美元的人,交易所没有坚持完成验证,可能认为如此低的金额对试图欺骗系统的任何人都没有害处或有用。 但是,它涵盖的几乎所有司法管辖区的法律都非常明确,没有此类例外,这就是为什么现在要求用户完成身份验证才能访问提款、取消订单、平仓和赎回等服务的原因,即使没有 KYC,所有这些都曾经被允许。

此外,现有用户将分阶段推出,以确保用户体验受到的干扰最小。 鼓励用户尽快完成 KYC 要求。 该程序相当简单,通过它可以让他们像以前一样访问所有 币安产品和服务。

币安加大力度实现监管合规

该交易所进一步解释说,更严格地执行 KYC 和 AML 措施将有利于投资者和交易者,保护他们免受金融犯罪的侵害。

当然,该过程需要一些时间。 基本验证可在一天内完成,但验证所有文件,包括用户 ID、地址证明、面部验证等,将需要大约三周或大约 20 天的审核时间。

此举无疑表明币安已认真对待监管机构的警告和批评。 该交易所前段时间开始鼓励用户完成 KYC,第一个重大举措是限制提款金额。 这是几周前,即 7 月 28 日推出的。

在更改之前,用户每天最多可以提取 2 BTC。 然而,在交易所干预后,该金额降至 0.06 BTC。 现在,币安通过要求绝对每个人完成 KYC 来迈出实现合规的下一步。 否则,用户将根本无法再访问其服务。

资讯来源:由0x资讯编译自SECURITIES。版权归作者Ali Raza所有,未经许可,不得转载
提示:投资有风险,入市需谨慎,本资讯不作为投资理财建议。请理性投资,切实提高风险防范意识;如有发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。
你可能还喜欢