加密货币骗局使加拿大感到不安，因为巴勒斯坦恐怖组织以印度钱包为目标
加密货币骗局使加拿大感到不安，因为巴勒斯坦恐怖组织以印度钱包为目标
另一位阿尔伯塔省女士就所谓的“数字财富”和急于从比特币中获利发出警告。 一位对加密货币和数字资产不熟悉的卡尔加里投资者告诉 Global News，由于她认为是欺诈活动，她损失了大约 2,500 美元。 Isabelle Lévesque 说：“我真的很鲁莽，对自己的投资准备不足。” “我对他们有信心。 我不敢相信我被逮捕了。”
Lévesque 说，几个月前她在进行互联网搜索时发现了加密货币交易网站 TrueNorthBit。 她联系了该公司，该公司迅速做出了回应。 她说，在接下来的几周里，她不断接到公司的电话。 “他们坚持要和我通电话，”她说。 “他们想更多地了解我。” Lévesque 说，在获得信任后，她将钱委托给了公司人员。 她说，尤其是当她开始看到结果时。 “收益每天都在攀升。 我一次在不到两周的时间内赚取了 200 美元的利润。”
然而，Lévesque 说她不得不投入更多的资金——更多的资金。 她说，她被告知，如果她总共不投资约 10,000 美元，她将被重新分配给经验不足的顾问，并且不会获得她一直获得的利润。 她拒绝了，而是开始提取她所有的资金——她说，是在 TrueNorthBit 的帮助下。 “这个女人联系了我，并开始指导我做一些我不熟悉的交易，”Lévesque 说。 “那天晚上我账户上的金额，我可以在网上看到的数字，是零。” Lévesque 给公司的电子邮件一个接一个地发送电子邮件，Global News 收到了这些电子邮件。
在其中一个中，她询问，“你对我的账户做了什么？” 你没有按计划在 12 月 24 日与我联系，我的 TrueNorthBit 帐户现在显示余额为 0 美元。 我从来没有收到我的资金。” 根据 TrueNorthBit 支持人员的电子邮件回复，“正如我们所见，您因交易活动而损失了资金； 请查看您的已平仓头寸以了解更多详情。”
Lévesque 坚称她没有进行任何交易，只是听从了代表的指示。 Global News 试图联系 TrueNorthBit 就她的指控发表评论。 我们直接向负责 Lévesque 账户的人员发送了一系列电子邮件。
我们还尝试联系电子邮件中提到的加拿大和英国电话线，但没有收到任何回复。 服务于阿尔伯塔省南部和东库特尼的商业改善局向 Global News 证实，它没有收到任何关于该业务的投诉，但已收到八起关于加密货币投资的投诉。 “加密货币资产市场现在有点像狂野的西部，”BBB 的 Wes Lafortune 说。 “这是一个重大问题。 它正处于爆发的边缘。” Lafortune 说，通常的损失是 600 美元，但他指出，由于加密货币诈骗和欺诈，加拿大已经损失了数百万美元。
Lafortune 指出，尽管围绕加密货币投资的规则开始“赶上”，但距离重大改革仍有很长的路要走。 他建议人们进行学习，从他们信任的来源获得投资建议，避免匆忙或感到被迫投资。 “这让人想起淘金热的心态，”他观察到。 “人们想要快速赚到钱，而许多关于巨额财富和利益的承诺却从未实现。” “最重要的是，除非你有能力失去它，否则你永远不应该投资加密货币资产。”
据 Global News 报道，阿尔伯塔省证券委员会 (ASC) 也意识到参与欺诈性投资计划的各方，包括使用比特币等加密货币资产/加密的各方。 它和加拿大证券管理局 (CSA) 最近发布了强调风险的投资者咨询。 ASC 表示，它致力于向阿尔伯塔人传授投资知识，包括加密货币资产，但警告说它们风险很大，并不适合所有投资者。 此外，它还在其网站上引入了多种工具，以帮助投资者确定网站是否已注册。 此外，它敦促阿尔伯塔省居民无视在线或通过社交媒体收到的未经请求的加密货币投资建议。
在印度，在新闻报道表明巴勒斯坦恐怖组织哈马斯对从一名西德里商人的钱包中盗窃价值超过 60 万美元的加密货币负有责任的第二天，德里警方宣布正在努力通过以下方式追捕嫌疑人。国际频道。 “在这种情况下，我们已经确定了一名巴勒斯坦和一名埃及嫌疑人。 我们将通过可用的国际途径继续调查。 今天，被盗的比特币价值约 60 万美元。 盗窃是由哈马斯的 al-Qassam 旅“KPS Malhotra，DCP（特别小组）说的。
巴勒斯坦嫌疑人 Naseer Ibrahim Abdulla 是驻扎在拉马拉的哈马斯特工，而埃及嫌疑人 Ahmed Marzouq 来自吉萨。 作为针对哈马斯加密货币网络的大规模行动的一部分，以色列国家反恐融资局没收了阿卜杜拉的钱包。 一项特别小组调查导致这些机构追踪了哈马斯用来存放从全球钱包中偷来的比特币的“不倒翁账户”。 据消息人士透露，从 Paschim Vihar 商人那里偷来的比特币被放入这些不倒翁以换取费用，美元的钱很可能被转移给了哈马斯特工。
德里警方与外国情报机构合作开展的调查不仅在印度消费者方面建立了加密货币与恐怖组织之间的第一个联系。 此外，周一早上，印度加密货币交易所、加密货币原生企业和全球名人的 YouTube 账户被劫持。 该漏洞是在一名未透露姓名的黑客将一段视频上传到他们的频道后发现的，该视频提倡一种名为“One World 加密货币”的加密货币欺诈。 CoinDCX、CoinSwitch Kuber、WazirX 和 Unocoin 是 YouTube 账户被黑的印度公司之一。 WazirX 表示已与 YouTube 进行了沟通，正在等待回复。