币安限制了 200 多个尼日利亚账户:报告

由于洗钱问题,币安限制了 200 多个尼日利亚账户,因为我们今天在最新的 币安新闻中阅读了更多内容。

加密货币交易所 币安总共限制了 281 个属于尼日利亚用户的个人账户,因为该公司寻求满足国际洗钱标准。 交易所CEO赵灿鹏在一封信中告诉客户,做出这一决定是为了确保用户安全,同时也是应国际执法机构的要求:

“目前,我们已经解决了 79 起案件,并继续与其他案件合作。 所有与执法无关的案件将在两周内得到解决。”

这一消息是在该交易所面临一系列监管困境之际发布的。 本月早些时候,币安的监管缺陷达到了顶点,根据路透社进行的一项调查,CZ 忽视了有关交易所弱了解你的客户政策的警告,这些政策旨在作为打击非法活动的第一道防线。 早在 2019 年,前全球洗钱报告官 Karen Long 发出的一条消息称,CZ 没有任何 KYC 政策。 币安首席合规官 Samuel Lim 写道:

“该死的,如果不想合规,为什么要碰法令。 太讽刺了,哈哈。 只是说完整的加密货币人。 精液。”

赵长鹏

路透社的调查发现,币安没有帮助德国执法部门处理 44 封价值约 220 万美元的交易,这些交易可能被盗和洗钱。 该交易所还引起了全球监管机构的愤怒。 在日本和荷兰,监管机构对交易所发出了客户警告,开曼群岛和意大利都表示,币安未获准在其国家开展业务。 在马来西亚,监管机构对币安在该司法管辖区非法经营采取了执法行动。 在新加坡,在监管机构将该公司列入该国投资者名单的警报名单后,该交易所撤回了其牌照申请。

英国监管机构还对交易所发出了消费者警告,并在几个月后加倍强调,币安的英国分行在未能向监管机构提供基本信息后无法受到监管。

正如最近报道的那样,世界领先的加密货币交易所 币安计划在俄罗斯开设办事处,以将服务扩展到该国和其他邻国。 该公司认为,该领域的新法规有很多前景,可以促进业务发展。

DC Forecasts 是许多加密货币新闻类别的领导者,力求达到最高的新闻标准并遵守一套严格的编辑政策。 如果你有兴趣提供你的专业知识或为我们的新闻网站做出贡献,请随时通过以下方式与我们联系 [email protected]

资讯来源:由0x资讯编译自DCFORECASTS。版权归作者所有,未经许可,不得转载
提示:投资有风险,入市需谨慎,本资讯不作为投资理财建议。请理性投资,切实提高风险防范意识;如有发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。
你可能还喜欢