Ever Investimentos 可能是由 MSK Investimentos 的前雇员制造的骗局

2022 年 2 月，Ever Operação e Investimentos 公司成为警方行动的目标，警方逮捕了该公司的两名主要领导人，此前他们指控客户可能存在欺诈行为。

起初，许多客户认为这次警察行动的目标是 MSK Investimentos，因为这两个可能的金融金字塔都在圣保罗运作，并承诺每月 5% 的固定收益。

Ever 的怀疑是，他从客户那里扣除了 7000 万雷亚尔，并于 2022 年 2 月暂停付款。另一方面，MSK 于 2021 年 12 月暂停付款，这引起了警方的关注。

据 Reclame Aqui 报道，客户的几起投诉已经报告说，该公司倒闭了，而且几乎没有得到满足，尤其是在 2 月份领导人被捕之后。

在 GAS Consultoria 和 MSK Investimentos 的影响下，Ever 的业务下滑

Livecoins 与圣保罗民警进行了交谈，以了解从调查到针对 Ever Investimentos 的行动开始之间发生的一切。

在与报告共享的摘要中，很明显，针对该公司的行动是在 GAS Consultoria Bitcoin 和 MSK Investimentos 案件的反响之后发生的，这两个案件都可能是明显的金字塔骗局。

“鉴于媒体从多家“加密货币资产咨询公司”发布的大量消息，继续调查与该犯罪组织和洗钱问题专门警察局有关的消息，其中包括 GAS Consultoria e Tecnologia Ltda 和 MSK Operações e Investimentos Ltda 被调查为具有金字塔计划的形式，我们寻找其他可能以类似方式行事的公司”。

随后，Ever Investimentos 在调查中脱颖而出，承诺每月高达 5%，这与 MSK 斯隆为其客户所做的类似。

领导者参加MSK后学会了建造金字塔

警方调查发现，与可能的 MSK 计划的相似之处超出了承诺的盈利能力。 这是因为，根据 PC-SP 的调查，Ever Investimentos 的一位领导人在 MSK 公司工作，在那里他了解到犯罪计划，并且 Livecoins 获得了访问权限。

“在调查过程中，我们发现 Edson Orivaldo Lara 在 MSK 公司工作，正是在那里他逮捕了犯罪传销计划。”

与 MSK 斯隆一样，在另一个相似之处，Ever 去年 2 月宣布暂停向客户支付收入，投诉大幅上涨，此案引起了当局的注意。

2022 年 2 月 21 日，警方搜查了 Ever 的领导人并逮捕了一对夫妇。 他们涉嫌开设空壳公司以获取商品供他们使用，此外还未经巴西 CVM 授权向客户筹集资金。

对被调查者的地址和公司进行搜查，还查获了大量证明文件、价值 200 万雷亚尔的 5 辆汽车、现金和名贵手表。

公司将收益的支付称为“股息”，尽管此案接近金融金字塔。

客户开始代表 Ever 获得资产块

尽管领导者入狱，公司因承诺的收益而消失，但 Ever 的客户已经开始提起诉讼以收回他们的投资余额。

其中一位设法紧急获得了一个有利的决定，代表 Ever 冻结了 150 雷亚尔的资产，这是他在可能的金字塔中投资的金额。 如果在接下来的 10 天内在加密货币交易所发现价值，它们也必须被冻结到债务限额。

“因此，鉴于法律要求，我同意通过 SISBAJUD 代表被告扣押金额，最高限额为 150,000.00 雷亚尔（十五万雷亚尔）。”

Livecoins 无法联系该公司的辩护进行澄清，并且该空间仍然开放供展示。