反洗钱机构将阿联酋列入全球“灰色”名单

4 月 6 日星期二，从阿拉伯联合酋长国迪拜的“The View at The Palm Jumeirah”观景台可以看到在迪拜码头区中心和新迪拜港开发项目（右）的天际线中占据主导地位的豪华塔楼， 2021. 一个专注于打击洗钱的全球机构于 2022 年 3 月 4 日星期五将阿拉伯联合酋长国列入其所谓的“灰名单”，原因是担心该全球贸易中心在阻止犯罪分子和武装分子方面做得不够把财富藏在那里。 分析师认为，房地产是隐藏这些资金的时机之一。 （美联社照片/Kamran Jebreili，档案）

阿拉伯联合酋长国迪拜（美联社）——一个专注于打击洗钱的全球机构已将阿拉伯联合酋长国列入其所谓的“灰色名单”，原因是担心全球贸易中心在阻止犯罪分子和武装分子方面做得不够。把财富藏在那里。

总部位于巴黎的金融行动特别工作组周五晚间做出的决定将迪拜和石油资源丰富的阿布扎比​​的所在地阿联酋列入了包括中东国家约旦、叙利亚和也门在内的 23 个国家的名单。

虽然预计不会削弱阿联酋的业务，阿联酋是阿拉伯半岛七个酋长国的联邦，拥有众多经济自由区和房地产企业，但它可能会打击该国精心管理的商业友好形象。 评级机构和其他金融机构也将此类上市视为一种风险，可能会影响贷款利率。

在赞扬阿联酋的“重大进展”的同时，被称为 FATF 的机构表示还需要做更多的工作。 阿联酋已经建立了公司登记处，并与其他国家签署了引渡协议。

然而，阿联酋长期以来一直被称为可以携带现金、钻石、黄金和其他贵重物品进出的地方。 近年来，美国国务院将“大量现金走私”描述为阿联酋的“一个重大问题”。

总部位于华盛顿的高级国防研究中心 2018 年的一份报告根据泄露的迪拜房地产数据发现，美国制裁的战争投机者、恐怖金融家和毒贩利用这个城市国家的繁荣与萧条的房地产市场作为他们的钱的避风港。

Twitter 上的阿联酋官员及其国营的 WAM 通讯社急忙向投资者保证，阿联酋仍然是一个安全、受监管的经商场所，并将解决国际问题。

“阿联酋将根据 FATF 的调查结果和阿联酋的国家行动计划，并通过与我们的国际合作伙伴的密切协调，继续努力识别、破坏和惩罚犯罪分子和非法金融网络，”阿联酋反反执行办公室- 洗钱和打击资助恐怖主义说。

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阿联酋高级外交官安瓦尔·加尔加什在推特上写道，该国“在打击金融犯罪方面取得了重大进展”。

他写道：“作为重要的经济中心，我们仍然坚定地加强与合作伙伴的战略合作，以应对这一全球挑战。”

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在 Twitter 上关注 Jon Gambrell，网址为 www.twitter.com/jongambrellAP。

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