合规风险和尽职调查副经理 – 弗吉尼亚州克利夫顿 20124

在一个充满颠覆性和日益复杂的业务挑战的世界中,我们的专业人员使用 Kroll Lens 将真相带入焦点。 我们敏锐的分析能力与最新技术相结合,使我们能够在所有业务领域为客户提供清晰的答案,而不仅仅是答案。 我们重视使我们能够全球化思考的不同背景和观点。 作为 One Kroll 团队的一员,你将为一个支持性和协作性的工作环境做出贡献,使你能够脱颖而出。

通过结合深入的主题专业知识、全球研究能力和灵活的技术工具,Kroll 的合规风险和尽职调查实践帮助客户采取基于风险的方法来履行与反贿赂、反腐败有关的义务或补救失败和相关的监管要求。 这些包括交易前情报; 供应商、供应商和分销商尽职调查; 供应商管理平台; 领导/行政审查; 制裁筛查和监测; 国家/行业风险; 和定制查询。

在 Kroll,你的工作将有助于明确我们客户最复杂的治理、风险和透明度挑战。 现在申请加入一个团队,一个克罗尔。

职责(以加密货币为重点):

在合规风险和尽职调查实践中,特别是金融犯罪的合规风险团队中,副经理的角色是对加密的应用以及相关的反洗钱 (AML) 和银行保密法 (BSA) 有透彻了解的个人) 要求,尤其是涉及金融交易的机构和组织时。

第一步是帮助我们的客户了解与他们经营的每个特定行业和商业模式相关的欺诈和腐败风险。 然后,我们努力设计、增强和实施适当的控制和程序。 当出现问题时,我们会提供务实的帮助来调查、减轻和保护公司的声誉和资产。

成功的候选人将在我们提供的与 加密货币AML 计划设计和评估、差距分析、风险评估、欺诈调查、培训和开发计划、事件响应以及与加密货币相关的许多其他方面相关的产品中担任主题专家。

  • 提供反洗钱、制裁和 ABC 主题和政策专业知识,以直接支持客户项目。
  • 就 KYC 政策和适用法律法规提供建议,包括实益所有权/客户尽职调查和 PEP 关系。
  • 协助客户反洗钱、制裁和 ABC 风险评估的准备、协调和执行。
  • 评估不良信息转介和监测警报的重要性。
  • 评估客户尽职调查报告并管理增强的尽职调查流程。
  • 通过定期参加反洗钱相关论坛和培训,了解行业发展的最新动态。
  • 深入了解全球监管要求。
  • 参与全球合规计划,与同行密切合作。
  • 帮助有效地管理复杂的项目。

要求:

  • 3-5年以上经验。
  • 需要获得认可机构的学士学位。
  • 硕士学位是加分项。
  • CAMS 认证是一个加分项。
  • CBP / CEP 认证是一个加分项。
  • 深入了解 BSA/AML 监管和 OFAC/制裁合规要求; 快速掌握和识别广泛的业务要素的适用性的能力,包括全球范围内的产品、服务、运营和系统。
  • 发展良好的分析技能和为复杂问题提供清晰性和综合大量信息的能力。
  • 优秀的书面和口语能力; 必须能够编写报告,并展示以简单易行的方式传达区块链和加密货币复杂性的能力。
  • 对行业领先的区块链协议和平台有深入的了解。
  • 较强的分析能力; 组织和整理数据和信息、得出结论和提出适当建议的能力。
  • 在咨询领域工作的经验。

为了被考虑在 Kroll 担任职位,你必须通过 careers.kroll.com 正式申请

Kroll 致力于提供平等的就业机会。 我们不会因性别、性别认同、种族、宗教、肤色、国籍、族裔、性取向、婚姻状况、退伍军人身份、年龄或残疾而歧视申请。

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