前 CPA 认罪帮助 BitClub 建筑师在 7.22 亿美元的庞氏骗局中洗钱
一位前会计师是臭名昭著的 BitClub 庞氏骗局的最新成员,他认罪。
57 岁的戈登·布拉德·贝克斯特德 (Gordon Brad Beckstead) 承认帮助该计划的设计者——该计划在五年内骗取了投资者约 7.22 亿美元——掩盖了他们的踪迹。
该计划从 2014 年 4 月持续到 2019 年 12 月,当时三名 BitClub 领导人被捕并被控欺诈和出售未注册证券。 据政府称,BitClub 声称将不存在的加密货币矿池的股票出售给容易上当的投资者,只是用新投资者的钱来偿还。
除了贝克斯特德和该计划的建筑师之外,政府还聘请了一名高级发起人和一名设计和运营该网站的罗马尼亚程序员。
Beckstead 也是 BitClub 的投资者,他说他控制了与该计划及其所谓的“创造者和运营商”Matthew Brent Goettsche 相关的银行账户,以隐藏 Goettsche 与骗局的关联并逃避纳税申报要求。
这位内华达州男子是一名注册会计师,他还承认在 2017 年和 2018 年帮助至少两名外部报税员为 Goettsche 创建虚假纳税申报表。这些回报不包括 Goettsche 通过他在 BitClub 中的角色获得的超过 6000 万美元的收入。
根据司法部周四发布的新闻稿,贝克斯特德的税收骗局使政府少缴了 2000 万美元的联邦所得税。
贝克斯特德承认了一项共谋洗钱罪和一项协助准备虚假纳税申报表的罪名。 他将面临最高 23 年的监禁和罚款。
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