ED 在 6 卢比的比特币欺诈案中向浦那警方寻求信息

执法局 (ED) 加大了对马哈拉施特拉邦浦那备受吹捧的 6 卢比比特币欺诈案的调查力度。

两位教育署都已寻求浦那警方的合作，对案件中的两名被告提起诉讼。 作为调查的一部分，金融调查机构的官员访问了浦那警察局长 (CP) 办公室并收集了有关此案的信息。

印度斯坦时报援引浦那警察局副局长（经济犯罪部门和网络小组）Bhagyashree Navtake 的话说，“ED 官员访问了浦那 CP 办公室。 非正式地，他们获取了一些信息，并会在几天后获取论文。”

此案涉及涉及网络犯罪专家 Pankaj Ghode 和前 IPS 官员 Ravindra Patil 的比特币欺诈。 两人受雇于浦那警方调查臭名昭著的 2,000 卢比的 GainBitcoin 骗局。

据称，Ghode 和 Patil 从诈骗的主要被告 Amit Bhardwaj 的账户中抽走了 1,137 个比特币，并将它们转移到自己的电子钱包中。 作为阴谋的一部分，两人还操纵了 Bhardwaj 的电子钱包截图，并将大量比特币转移到他们的个人账户中。

浦那警方后来于今年 3 月从该市逮捕了 Ghode 和 Patil，并从他们的房屋中没收了手机、硬盘、笔记本电脑和其他有罪的物品。

警方还就此案提交了一份飞行情报报告，并根据《印度刑法典》的各项规定对两人提出指控。 其中包括公职人员违反信托的刑事指控（第 409 条）、欺骗（第 420 条）、伪造（第 65 和 468 条）以及 IT 法的其他各种条文。 戈德和帕蒂尔目前被司法拘留。

印度加密货币犯罪的兴起

该国与加密货币相关的犯罪活动大幅上涨。 浦那警方本身一直在处理备受瞩目的 GainBitcoin 骗局，该骗局被认为是全球最大的庞氏骗局之一。 多达 8,000 名投资者被骗，诈骗金额约为 20,000 印度卢比。

在此之前，Bitconnect 骗局也登上了全球的头条。 该骗局由印度裔美国人 Satish Kumbhani 和 Divyesh Kumar Dhansukhlal Darji 操作，其规模估计约为 41,000 印度卢比。

今年 2 月，那格浦尔警方还逮捕了 11 名与 INR 11 Cr 加密货币骗局有关的人。 被告后来根据印度刑法 (IPC)、马哈拉施特拉邦储户利益保护法和信息技术法受到指控。

1 月，ED 扣押了与 1200 卢比莫里斯币加密货币骗局有关的总价值 36.7 卢比的资产。 喀拉拉邦 900 多名投资者通过庞氏骗局骗取了他们毕生的积蓄，其中涉及一种名为莫里斯币的不存在的加密货币。

Inc42 的一份报告发现，在 2021 年 8 月至 11 月之间成立了数百个 WhatsApp 群组，承诺加密货币投资的巨额回报。 据报道，这些团体在公司详细信息不足和零法律合约的情况下开展业务。

Chainalysis 报告还发现，仅在 2021 年，印度人就累计访问了 960 万个骗局网站。

数以千计的人被骗走了毕生积蓄，还有更多人只能自谋生路。 虚拟货币的匿名性有利于欺诈者，使执法机构难以追踪资金。

此外，加密货币合法化缺乏明确性也迫使警察根据作弊等模糊条款对诈骗者提出指控。

尽管该国的加密货币热潮继续有增无减，但涉及数字虚拟货币的犯罪数量不断增加，这让这个世界的黑暗面有了曙光。 由于法律尚不明确，对于必须在未知水域开展工作的执法机构来说，这项工作似乎已经被淘汰了。