法院发现,前德杰合伙人向 SFO 泄露了客户信息

Eurasian Natural Resources Corporation 在涉及机密材料泄露的案件中成功向严重欺诈办公室和律师事务所 Dechert 提出索赔。

前德杰白领犯罪合伙人尼尔杰拉德被发现向媒体和 SFO 泄露了有关他当时的客户 ENRC 的材料。 根据瓦克斯曼法官 5 月 16 日在伦敦商业法庭下达的判决,杰拉德还在其客户不知情的情况下与 SFO 进行了接触。

这家跨国矿业公司于 2021 年 5 月 24 日在商业法院向 SFO、其前律师事务所 Dechert 及其前合伙人 Gerrard 提出了 7000 万英镑的索赔,指控 SFO 在对欺诈、贿赂和腐败指控的刑事调查中严重失败由哈萨克斯坦矿业巨头和杰拉德错误地建议企业尝试产生更高的费用。

判决摘要称,SFO 被发现严重违反了其职责,“与杰拉德接触并从杰拉德那里获取明显未经授权且违反其客户利益的信息”。

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SFO 还被发现诱使杰拉德违反与 ENRC 的合约。

在其案件中,ENRC 声称杰拉德的行为受到“金钱和贪婪”的驱使。

该矿业公司的律师还声称,SFO 鼓励 Gerrard 的行为是为了确保与 ENRC 达成和解或对 ENRC 定罪。

代表 ENRC 行事的 Hogan Lovells 合伙人 Michael Roberts 表示,现在很明显“ENRC 被出卖和利用,因为德杰试图最大限度地提高自己的收入,甚至泄露特权材料以促使 SFO 采取行动。 ”。

“与政府执法机构所期望的诚信和公平相去甚远,SFO 本身就是德杰不诚实行为的同谋,”罗伯茨补充道。

ENRC 的一位发言人表示,该公司“一再敦促德杰和 SFO 审查证据”。

“在每一个转折点,我们都遭到拒绝,而德杰和 SFO 的领导层都选择了不惜一切代价来捍卫那些站不住脚的东西。 尽管 ENRC 对今天的判决表示欢迎,但它也对对其他德杰客户和 SFO 调查的其他主体的非常严重的影响深感担忧,”ENRC 的发言人说。

杰拉德在一份声明中说:“我和我的家人对今天的判决感到震惊。 在担任了 30 多年的律师之后,我仍然确信我的行为是否恰当,我对我的前客户的建议以及我的个人和职业操守。 我尽我所能提供证据,并相信我一直在说真话。 我要感谢德杰的支持。”

“我们完全认识到法官对杰拉德先生行为的调查结果的严重性。我们正在考虑判决,看看我们应该从中吸取什么教训,”德杰的一位发言人说。

SFO 的一位发言人说:“我们欢迎法官裁定 ENRC 对 SFO 的大部分指控都不利。 我们正在考虑这一冗长而复杂的判决对 SFO 和其他执法机构的影响。”

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判决摘要称,杰拉德确实是向媒体泄露三起泄密事件的始作俑者。 他还支持匿名泄露有关 ENRC 的机密文件,这些文件于 2013 年 6 月以棕色信封的形式发送给 SFO。

判决发现杰拉德在其当事人不知情的情况下与当时的严重欺诈办公室负责人理查德奥尔德曼进行了未经授权的接触。

“在之前,他未经授权与 Alderman 先生交往 [an August press article],至少提醒 Alderman 先生注意这一点。 奥尔德曼先生随后向杰拉德先生透露了即将发出的 SFO 信函,杰拉德先生被告知了这件事,”判决摘要说。

判决发现,杰拉德在 2013 年向 SFO 泄露 ENRC 机密文件一事上“不断撒谎”。

“对于代表客户指示的律师在此处造成此类泄密是极其严重的行为,对于直截了当的称职律师来说,这几乎是不可想象的。 我很遗憾地说,我并不认为杰拉德先生的情况是不可想象的,”完整的判决书说。

Dechert 的大律师 Andrew Onslow QC 于 2021 年 5 月 25 日抨击 ENRC 的案件是“阴谋论的东西”,这是在律师事务所的调查威胁到控制该公司的“哈萨克斯坦寡头”的利益后拼凑起来的。

Onslow 表示,Dechert 和 Gerrard 于 2013 年被 ENRC 解雇,随后在法庭和媒体上遭到攻击,因为他们的腐败调查威胁到了公司背后的三名商人。

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Alijan Ibragimov、Alexander Mashkevich 和 Patokh Chodiev——被称为“三人组”——在 Dechert 的基本论点中被描述为“在 2007 年伦敦上市后继续持有该公司 44.7% 股份的三位哈萨克斯坦寡头”。

由于监管调查和治理问题,三人于 2013 年 11 月将该公司下架。

德杰的基本论点说,他们仍然是通过卢森堡控股公司持有 ENRC 的大股东。

2013 年 4 月,SFO 宣布对 ENRC 涉嫌欺诈进行单独的刑事调查。

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ENRC 围绕此案发起了一场持续的诉讼活动,起诉了 Dechert、SFO、前 SFO 案件负责人 John Gibson、《金融时报》及其一名记者 Tom Burgis。

SFO 在其对石油公司 Unaoil 的调查中的行为被揭露后,正面临政府任命的律师对其行为的无关审查。

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