在龙成交量风现金制裁中，加密的去中心化仍然是一个谜

当电影《我，机器人》强调了试图通过“三定律”将道德编程到机器人中的困境时，机器反抗人类的反乌托邦未来仍然是好莱坞的虚构作品。 然而，在人工智能和现在区块链上的可编程智能合约之间，我们如何在代码和机器的世界中应用我们的道德和法治的未来似乎突然就在这里。

尽管《终结者》、《我》、《机器人》或任何其他对人类可能发生的事情进行抨击的科幻电影大受欢迎，但我们仍然发现自己对在数字货币世界中的隐私权与通过这些相同的“隐私增强”工具可以资助未来灾难性事件的可能性。

Tornado Cash 网站显示在位于英国伦敦的笔记本电脑和智能手机屏幕上… [+] 2022 年 3 月 15 日，星期二。英国国家犯罪局表示，允许数字资产交易者混淆其交易活动的加密货币协议应该受到更多监管。 摄影师：卢克·麦格雷戈/彭博社

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无论人们如何想象未来，现在都在考验我们，因为以太坊以太坊区块链上的一项名为 Tornado Cash 的智能合约与其他个人和企业一起被列入制裁名单。 在创建 NFT、DAO 和 DeFi 的过程中，美国政府如何设法使复杂空间的问题进一步复杂化，这令人印象深刻。 存在的问题和漫长的道路涉及尝试开发一种范式，以了解在去中心化的环境中如何进行监管。

TRM Labs 法律和政府事务负责人 Ari Redbord 接受了我的采访，以帮助剖析这个问题。 Redbord 肯定了我们上周看到的事情的复杂性。 “而且我认为 Tornado Cash 特别复杂，因为它确实是 OFAC 首次针对如此规模的加密货币业务采取行动，但同时也是涉及如此多合法活动的加密货币业务。对吧？” 雷德博德说。 此前曾担任美国财政部恐怖主义和金融情报副部长的高级顾问，他进一步指出，“……像财政部这样的监管机构在说，看，我们显然没有禁止这项技术，但我们在这里所做的是，如果你的服务允许朝鲜和其他网络犯罪分子洗钱数十亿美元的赃款，那么你将成为制裁的目标。”

我还采访了 Solidus Labs 监管事务副总裁兼消费者金融保护局前局长 Kathy Kraninger。 Kraninger 从 OFAC 保留的制裁名单的角度打破了范式。 “制裁名单是一个基于身份的概念。 你在现实世界中有一个人，你正试图阻止他们访问他们通过可怕手段获得的非法资金，”克兰格说。

非常适用于软件开发、IT 支持或黑客攻击和计算机犯罪等主题。

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除了我们如何确保“工具”不会导致国家安全危机的直接威胁之外，Kraninger 还强调了有关消费者保护的问题，即任何可能将钱包“打扫”或未经请求就从 Tornado Cash 发送加密的人的问题。 “制止非法活动的必要性是存在的，但对于那些不是吉米·法伦或布莱恩·阿姆斯特朗的人来说，他们有能力再次证明他们根本没有参与他们的钱包被打扫的地方……这引发了各种具有挑战性的影响。这个空间，”Kraninger 说。

Kraninger 强调了与加密货币和制裁执行相关的复杂性，“……显然，那些陷入这种交火的人根本不应该与制裁名单相关联，因此试图弄清楚如何真正隔离那些以一种智能方式出去也是他们需要沟通的事情。”

用温斯顿·丘吉尔的话来说，Tornado Cash 的“……谜，点评在一个谜中，在一个谜中”显然已经在整个生态系统中引发了冲击波，即如何解释计算机科学家的哪些行为可能使他们与他们发生冲突法律。 Redbord 宣称：“由于这是软件，不一定是实体或个人，这种去中心化的性质是否复杂？绝对是。” Kraninger 说：“当你在一个系统中没有真实世界的身份或真实世界的中介时，这确实变得具有挑战性……你可以在你的电脑上创建软件、协议和钱包。拥有软件。”

Redbord 描述了更明显的实施制裁的案例，例如他所描述的，“暗网市场广告，例如混合服务，如 Helix 和比特币 BTC 雾，它们实际上是在暗网上做广告的犯罪企业，以加密货币洗钱。”

因此，尽管许多人担心我们可能会收到来自监管机构的进一步信号，这可能会为创造力和探索创造令人不寒而栗的事件，但雷德博德指出，所有这一切都可能在隧道尽头出现。 “我认为一个总体主题可能是所有这一切都有一种技术解决方案。它不一定会导致过度监管。因为看，如果你不信任交易所，因为你相信它会被黑客入侵，或者你不会将你的资金投入到 Defi 协议中，因为你认为它们可能被盗，对，或者你不会将你的资金投入加密货币。那么这些都行不通，对吗？我们正在共同建立的这个新的金融系统，只有在有信任层的情况下才有效，我相信我们通过提供工具来阻止非法行为者利用它来帮助建立信任层。”

Kraninger 描述了 Solidus Labs 的工作重点，“了解该生态系统并将市场监控解决方案构建成一套完整的法币和加密货币脱链功能合规套件，并与区块链分析公司集成。” 对于 Redbord 及其在 TRM 的角色，他表示：“……从 TRM 的角度来看，我们的工作是确保我们的客户拥有遵守制裁所需的工具……我们希望确保我们的客户拥有必要的工具来降低未来遭受龙成交量风现金的风险。”

希望像 Solidus Labs 和 TRM Labs 这样的公司能够帮助创建一个能够满足当局要求的合规计划，同时让加密的开发人员和程序员仍然拥有对开发这些去中心化产品至关重要的自由感。 同时，政策制定者应该优先考虑甚至重新思考在数字资产环境中有效和公平的制裁制度是什么样的。

披露：我对 Solidus Labs 或 TRM Labs 没有既得利益。