6 家巴西交易所参与了联邦警察的行动

巨像行动的最后阶段由联邦警察于上周四（22 日）发起。 调查已经进行了四年多，已经执行了 100 多项法院命令。

此类法院命令主要针对来自四个国家的交易所和假冒公司。 包括 130 名联邦警察在内的大约 158 名警察参与了此次行动，执行来自 6 家交易所和 4 家外汇机构的搜查和扣押令。

巨像行动旨在打击通过加密货币进行的洗钱活动

在最后阶段，负责 Colossus 行动的 130 名联邦警察寻求在四个州（即里约热内卢、巴伊亚、圣保罗和圣卡塔琳娜）执行第二阶段的逮捕令和 37 项搜查和扣押令。

据联邦警察称，犯罪分子据称使用数字资产通过汇款系统洗钱。

此外，据估计，在可疑的外汇交易中转移了大约 3.91 亿美元。

联邦警察宣布：“这些资金在没有经济和财务能力的情况下通过官方金融系统、空壳公司进入和流通，并通过过境账户转移，直到它们被转换成可以在国外使用的加密货币资产”。

当局认为，三个团体参与了这一犯罪计划。

第一个是知名的套利交易员，他们在美国、新加坡和香港等国家购买了大量资产。

第二组是充当中介的加密货币交易所。

最后，第三类是购买了这些资产的虚假公司和个人。

第三组包括死者和 90 岁以上的老年人。

这些假冒公司中有 1300 多家由一名会计师管理。

因此，可以说这是该国最大的加密货币相关业务之一。

不过值得注意的是，其他与加密货币相关的重要操作也已经启动，例如Operation Kryptos和Operation Compliance。

阅读更多：科罗拉多州是美国第一个接受比特币和以太坊纳税的州